Afectados por estafas en eBay

Operación Ulises: 76 detenidos por estafas en Internet

2008-02-11T10:14:00.000+01:00

Buenas noticias para todo el mundo:

Parece ser que gracias a las denuncias de la gente y a la actuación de la Policía Nacional, se ha detenido a 76 personas en España dentro de la "operación Ulises", entre los que parece ser que se incluyen los que nos estafaron a nosotros en eBay.

Copio y pego noticia publicada en el periódico IDEAL de Granada sobre el tema:

Detenidas 76 personas por una estafa masiva por Internet que afecta a miles de usuarios
La policía recomienda no dar datos por correo electrónico y desconfiar de los 'chollos' en la red
11/02/08 - C. CALVAR
http://www.ideal.es/granada/20080211/espana/detenidas-personas-estafa-masiva-20080211.html
La Policía Nacional ha detenido a 76 personas en toda España, en el marco de la operación 'Ulises', por diversos fraudes y estafas cometidos a través de Internet. Los arrestados, de dieciséis nacionalidades distintas, empleaban variados procedimientos para perpetrar sus timos, desde transferencias bancarias no consentidas hasta las ventas y subastas en páginas web de productos que luego jamás enviaban al comprador. Los investigadores estiman que el total de dinero estafado supera los tres millones de euros. Según explicó la Policía, en muchos casos los detenidos se dedicaban a 'vaciar' las cuentas corrientes de sus víctimas tras obtener, mediante engaños, sus claves de acceso a los servicios de banca electrónica. Con esos datos, podían desviar sin dificultad y bajo la apariencia de que se trataba de operaciones legales ordenadas por el titular, el dinero de los afectados hacia otras cuentas, de las que después los fondos eran extraídos.
Afectados
Las cantidades estafadas varían entre los 400 € y los 10.000 €, pero el elevado número de operaciones fraudulentas detectadas hace pensar a los investigadores que la cifra total supera los tres millones de Euros. En este operativo, el mayor realizado en España contra el fraude 'on-line', han sido detenidas 76 personas en quince comunidades autónomas. Entre los arrestados hay 47 ciudadanos españoles, 5 ucranianos, 5 rumanos, 2 rusos, 2 marroquíes, un holandés, un suizo, un venezolano, un alemán, un uruguayo, un brasileño, un armenio, un jamaicano, un camerunés, un argentino y un moldavo. En los registros practicados, la policía incautó varios ordenadores que están siendo analizados al objeto de identificar a otros posibles estafadores o víctimas. Al tratarse de estafas perpetradas a través de la red, la policía cree que puede haber miles de afectados en España y fuera del país, por lo que ha puesto los hechos en conocimiento de Interpol y de Europol para que continúen las investigaciones. Para evitar ser víctimas de estas prácticas delictivas, la Policía recomienda a los internautas no atender nunca los mensajes de correo electrónico que pueden llegar a los buzones y que, simulando provenir de determinados bancos o de Hacienda, piden a los usuarios que les remitan sus datos bancarios con el pretexto de actualizar sus bases de datos. También aconseja comprar siempre en páginas web de empresas que les inspiren confianza, y desconfiar de los 'chollos' en la red, pues -subrayan- los márgenes de beneficio para los anunciantes que compiten por vender no son tan grandes.

A ver si con un poquito de suerte se va solventando nuestro problema y recuperamos nuestro dinero, o al menos, que los delincuentes lo paguen con un tiempecito en la cárcel.

Datos recabados sobre MBFINAN

2008-01-24T08:46:00.000+01:00

Bueno, pues aquí van todos los datos que he podido recabar sobre MBFINAN:

Entidad bancaria: BSCH (Santander)
Titular: Mija Ionela Nicoleta
Cuenta: 0049-17654-72-090012314
-
Entidad bancaria: Caja Madrid
Titular: Yesenia Mosguea Ortega
Cuenta: 2038-1625-86-3000042450
-
Entidad bancaria: BBVA
Titular: Tit Mykhaylo Ivanets
Cuenta: 0182-6372-02-0201504802

Nicks utilizados:

mbfinan
Nombre: Jiri Klement
Ciudad: Independence
Estado: KY 41051
País: United States
Votos: 408 (98'3% positivos) Power Seller
Registrado desde: 18 abr 2002
E-mail: nikonespana2001@hotmail.com
-
richdukes69
Nombre: Richard Dukes
Ciudad: Derby
Comunidad: Derbyshire
País: United Kingdom
Teléfono: 07871043558
Votos: 23 (81'1 % positivos)
Registrado desde: sábado, 25 jun 2005 23:07:55 H.Esp [el usuario ya no está registrado]
-
rodalfonso_luis

(** esta entrada se irá actualizando constantemente basándose en los comentarios que deje la gente afectada **)
Última actualización: 24/01/2008, 09:26 h.

Documentación necesaria para la denuncia

2008-01-23T17:10:00.001+01:00

A la hora de denunciar, ten presente que te pedirán una serie de datos y documentos en la comisaría, así que ve preparado y ahorrarás tiempo. Básicamente son los siguientes:

Copia de la página donde se publicaba el artículo
-
Extracto de tu cuenta con el cargo donde se demuestra que pagaste (con lo que te mandan del banco cada mes te vale).
-
Fotocopia o duplicado del recibo de la transferencia (esto lo consigues yendo a tu sucursal. En algunos sitios te dicen que no te lo dan por haberlo hecho por Internet. Es desconocimiento. Insiste, porque te lo tienen que dar).
-
Todos los datos del vendedor que hayas podido reunir.

Con eso vas a la Policía Nacional o a la Guardia Civil e interpones denuncia por fraude.

Te recuerdo que la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, arts. 57, 58 y 61, dice entre otras cosas que “(…) la empresa subastadora responderá solidariamente con el titular del bien subastado por la falta de conformidad de éste con el anuncio de la subasta, así como por los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida (…)”, por lo que también puedes denunciar a eBay por no haber cumplido con sus obligaciones legales como garante de la subasta.

Si quieres, la denuncia la puedes llevar hecha desde casa y ahorrarás tiempo. Te pongo un texto que te servirá de plantilla para la tuya:

D. (tu nombre), mayor de edad, con DNI/NIF (el tuyo) domiciliado en (tu dirección) hijo de (nombre de tus padres) ante el Instructor comparece y dice
Que con fecha (cuando ganaste) resultó ganador por el sistema de subasta en el portal de EBAY, de (artículo que ganaste y una breve descripción) por el precio de XX,XX euros, más XX,XX, en concepto de gastos de envío. (se adjunta copia de la página de subasta y mensaje de ganador de la misma).
Que con fecha (cuando hiciste el ingreso) realizó transferencia a favor del vendedor D. (nombre y apellidos del vendedor o su nick de eBay) por importe de XX,XX euros, comprensivos del artículo y gastos de envío. (Se adjunta copia de la transferencia realizada y extracto bancario de la cuenta donde figura el adeudo).
Que al día de hoy y pese a haber realizado múltiples intentos de contactar con el vendedor, todos ellos han resultado infructuosos no teniendo noticias del mismo ni del envío del artículo pagado.
Que pone los hechos en conocimiento de el portal eBay y del Instructor por si los mismos fueran constitutivos de delito.
Y para que así conste, se ratifica en (tu ciudad) a XX de (mes) de 2.008
Fdo. El Instructor El Demandante

NOTA.- No olvides llevar el DNI y recuerda que hasta que no haya sentencia firme todo es "presunto".

NOTA 2.- Después de haber estado haciendo averiguaciones y pidiendo consejos legales, os aconsejo que también denunciéis a eBay. Un comprador no es responsable de confiar en un vendedor que eBay certifica como "Power Seller" y que posteriormente resulta ser una estafa o una cuenta robada; eso es problema de la seguridad de eBay, lo que hace que sea un tema totalmente diferente y con responsabilidad por parte del portal.

Estafados por "MBFINAN"

2008-01-23T14:30:00.000+01:00

Estimado compañero/a:

Si has llegado hasta aquí, muy posiblemente será porque tú también has sido objeto de una estafa en eBay. Este post se refiere concretamente a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de "MBFINAN" y su venta de portátiles Sony Vaio AR41S.

Recuerda que si vas a poner los datos de que dispones, debes seguir la siguiente plantilla:

Tu nombre de usuario en eBay
Nº de artículo /URL comprado
Cantidad pagada
Método de pago (paypal, transferencia...)
Fecha y/o cronología de los hechos
Si has denunciado o no y, en su caso, nº de atestado
Otros datos de interés (cuenta corriente a la que has hecho el ingreso, nombre y apellidos del titular, dirección de la oficina...)
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