Bitcoins para lavar el dinero de la droga

2018-04-12T12:10:00.002-07:00

La operativa de los narcos era sencilla. Ingresaban en cajeros españoles pequeñas cantidades de dinero que más tarde serían recogidas en Colombia. Pero cuando las operaciones de blanqueo fueron detectadas por la Guardia Civil, el procedimiento cambió. Los delincuentes comenzaron a comprar bitcoin con los fondos procedentes de la droga. Esas divisas digitales eran más tarde convertidas directamente en pesos colombianos. En total, la banda uso 174 cuentas corrientes para lavar 8,4 millones de euros. Hasta que cayó desarticulada por la Guardia Civil. Fuentes de la investigación alertan de que esta práctica no es una excepción: el uso de bitcoins para lavado de dinero ha tomado fuerza; y todo apunta a que va a seguir creciendo.

La operación ‘Tulipán Blanca’ deja 11 detenidos y 137 investigados

Los investigadores de la Guardia Civil están convencidos de que para seguir el rastro de la droga deben prestar cada vez más atención a los bitcoins. No pasan desapercibidos estudios recientes que colocan a Colombia como el tercer país del mundo —detrás de China y Nigeria— donde más han aumentado las transacciones con criptomonedas. Según LocalBitcoins.com, las compraventas entre bitcoins y pesos colombianos crecieron un 1.200% el año pasado. Este aumento se explica por factores como la carestía en ese país de las transacciones bancarias internacionales, pero también por operaciones criminales como el lavado de dinero.
La operación Tulipán Blanca, coordinada por Europol, ha llevado a la detención de 11 personas y a investigar a otras 137 por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todo comenzó, según relatan fuentes de la investigación, con el aviso de la apertura de un gran número de cuentas en ING. A través de cajeros automáticos, allí se ingresaba a un ritmo casi diario hasta 3.000 euros (cantidad a partir de la cual los emisores de las transferencias están obligados a identificarse).

2018-04-12T12:09:00.000-07:00

La respuesta a esta pregunta varía según el nivel de desarrollo de los países. Es lo que muestra un gráfico realizado por Visual Capitalist en el que, con datos obtenidos del World Bank y del World Happiness Report, se representa la relación entre la renta per cápita de distintos países y el nivel de felicidad que dicen tener sus ciudadanos.
Este binomio entre dinero y felicidad es más fácil de predecir en los países que están en vías de desarrollo frente aquellos que son más ricos. A medida que aumenta la riqueza de los primeros, también crece el nivel de felicidad de su población.
La razón por la que esto ocurre es sencilla: cuando las personas con menor capacidad económica ven aumentar sus ingresos lo notan más en su día a día que aquellas que tienen una gran capacidad económica y cuyas necesidades no tienen que ver con el dinero.

Los españoles son más pobres, pero igual de felices que los franceses

Al igual que muchos de los países de la Unión Europea dentro del grafico, España se encuentra sobre la línea de tendencia con una renta per cápita en torno a los 26.000 euros anuales y una valoración del nivel de satisfacción de sus ciudadanos de 6,3.
Según los datos, queda claro que los españoles son más pobres que los franceses, donde los ingresos de los ciudadanos casi llegan a los 37.000 euros. Sin embargo, esos casi 11.000 euros más no parecen comprar la felicidad de nuestros vecinos, que valoran su satisfacción con un 6,4. En definitiva, no son mucho más felices.

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