Modelos de Contratos Mercantiles (Honduras)

Invitación al Seminario de Derecho Mercantil Societario

2020-12-25T18:39:00.004-08:00

Envia tu solicitud de inscripcion al precitado seminario al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/15QyWY0o89AUb9InqrcmT_PUnDkxCpnj2hucj6ldYhj0/edit?hl=ES#responses

Solicitud iniciación proceso Conciliación en Centro de Conciliación y Arbitraje

2019-02-12T14:42:00.001-08:00

SE SOLICITA LA INICIACIÓN DE UN PROCESO DE CONCILIACION. RELACION DE LOS HECHOS. FUNDAMENTOS LEGALES.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PUNTOS OBJETO DE CONCILIACION.

Abogado Erick Josue Spears Ramos

Director centro de Conciliacion y Arbitraje

Camara de Comercio e Industrias de Cortes

Yo, ………………………., …generales de ley…., Abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número ……….., con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, con dirección para efectos legales en ……………………de esta ciudad de San Pedro Sula, con teléfono numero ………………., Fax numero ………………., correo electronico ……………….; actuando en mi carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada ………………., empresa legalmente constituida mediante Instrumento numero ………………………… (….) otorgada ante los oficios del Notario …………………..en fecha ……………………, la cual se encuentra inscrita bajo el número ………………………… (….) del Tomo ………………………… (….) del Libro Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil de la ciudad de San Pedro Sula, representación que se acredita en la Escritura de Poder Especial para Pleitos Instrumento numero ………………………… (….) otorgada ante los oficios del Notario ………………………… en fecha ………………………, según copia fotostática que se acompaña debidamente autenticada; con el debido respeto comparezco ante usted solicitando la iniciación de un proceso de Conciliacion, tipificado en la cláusula ……………. del contrato denominado …………………….., suscrito entre mi representada y la sociedad mercantil denominada ……………………….., quien tiene su domicilio en …………………………, de esta ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El contrato antes referido es de fecha …………………., mismo que acompaño al presente escrito mediante copia debidamente autenticada y cuya clausula conciliatoria literalmente expresa lo siguiente: “Cualquier controversia que se suscitare entre El Contratista y el Sub-Contratista por cualquier causa relacionada con las obligaciones de este contrato que no pueda ser solventada de mutuo acuerdo será sometida al procedimiento de Conciliacion”.

Fundamento la presente solicitud de conciliacion en los hechos y consideraciones legales siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Mi representada la sociedad …………………….., como lo referí anteriormente se encuentra legal y debidamente constituida, por lo tanto, habilitada para la realización, celebración y suscripción de toda clase de contratos y actos mercantiles, debido a esta situación, mi representada suscribió con la sociedad ……………………, el contrato anteriormente referido, por medio del cual mi representada se comprometió con la contratante a la prestación del servicio de ………………………., obligándose en virtud de tal relación contractual a …………………………... Este contrato incluye todos los insumos que están comprendidos en la oferta presentada por ……………………. y que forma parte de este contrato. Todas las obras serán realizadas con buena calidad, según las especificaciones de construcción. Por la prestación del servicio referido mi representada la sociedad denominada ………………………, aceptó pagar la cantidad de ………………………. (L …………………).

SEGUNDO: Resulta Señor Director del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industrias de Cortes que mi representada aun cuando ha cumplido a cabalidad en tiempo, pago, forma y precisión con las especificaciones técnicas del objeto y alcance del referido y citado contrato, la sociedad denominada ………………………….., de forma unilateral e imprevista determinó no seguir con la realización de los trabajos con cargo a ella contractualmente. En consecuencia, mi representada la empresa ………………………….., solicitó la devolución de las sumas de dinero que le fueron debidamente entregadas lo que la empresa contraparte no ha procedido a realizar, aduciendo que ella sí realizó los trabajos objeto del contrato citado.

SEGUNDO: Resulta señor Director, Arbitral que mi representada, la sociedad mercantil de nominada ………………………….., para poder hacer frente a esta contratación y honrar cada uno de los pagos comprometidos tuvo que adquirir compromisos bancarios, lo que le ha generado un perjuicio en el pago de intereses legales correspondiente que en materia mercantil equivalen al siete por ciento (7%) anual.

TERCERO: Resulta señor Director que para ser procedente el pago por los servicios contratados, los mismos deben estar debidamente sustentados en servicios efectivamente prestados, situación que no acontece en el presente caso de autos, debido a que si bien es cierto, se suscribió dicho contrato, no es menos cierto que la empresa denominada ………………………….., en ningún momento ha prestado ninguno de los servicios contratados. En consecuencia, no corresponde los pagos que se efectuaron, los que fueron hechos apelando a la buena fe de mi representada la empresa denominada ………………………….. Estos pagos fueron hechos mediante cheques de ………………………….., los que se emitieron a la orden de la sociedad mercantil denominada …………………………...

DOCUMENTOS PERTINENTES

Se acompañan a la presente solicitud de conciliacion las copias debidamente autenticas de los siguientes documentos:

1) facturas y recibos numeros …………………..

2) Acta notarial de fecha …………………otorgada ante los oficios del Notario ………………………….., mediante la cual se constata que las obras contratadas y pagadas no fueron realizadas por la empresa requerida …………………………...

3) Fotocopia del recibo numero ………………. de fecha …………………………..extendido por la Camara de Comercio e Industrias de Cortes, acreditando el pago de los gastos administrativos y los honorarios del conciliador que oportunamente se nombre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sirven de fundamento a la presente los artículos 64, 80, 90 y demás aplicables de la Constitución de la Republica; 1346, 1347 y 1348 del Código Civil; 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 85 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes; Artículo 707 Reformado por el Decreto del 10 de Mayo de 1952 del Código de Comercio.

PETICIÓN

Al señor Director del Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industrias de Cortes, reiterándole mis respetos, PIDO: Admitir la presente solicitud junto con los documentos acompañados, darles el trámite de Ley correspondiente mandar a notificar a la parte contraria de la presente y citarla para que comparezca dentro del término de ley. Que se tenga como monto reclamado en la presente solicitud, incluyendo intereses calculados a la fecha en que se produzca el laudo a razón del interés legal del siete por ciento (7%), la cantidad de ………………………….. (L ………………) esta suma en concepto de lo que mi representada pagó por trabajos nunca realizados y la suma de ………………………….. (L ………………) en concepto del interés legal del siete por ciento (7%) calculados a siete meses contados a partir de la fecha de presentación de la presente solicitud y considerando que ese es el término estimado para la duración del presente proceso conciliatorio. Haciendo un gran total de la solicitud por ………………………….. (L ………………).

San Pedro Sula, Departamento de Cortes, …. de ……………….. del ………...

Nombre del apoderado legal

Firma y sello del apoderado legal

Compra venta de Parte Social y Modificación Clausula Escritura de Constitución de Sociedad

2018-06-12T17:36:00.001-07:00

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NUMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO (231).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los veintinueve días del mes mayo del año dos mil dieciocho (29/05/2018), siendo la una de la tarde (1:00 p.m.).- Ante mí, JUAN CARLOS COLE MEDINA, mayor de edad, casado, hondureño, notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número ..........................................(....) y Exequátur otorgado por la Honorable Corte Suprema de Justicia número ...................................(....), con oficinas abiertas al público en ......................................, de esta misma ciudad, comparecen personalmente los señores ……………………………, mayor de edad, hondureño, casado, Ingeniero Industrial; La Señora ……………………………………, mayor de edad, ambos de este domicilio, y en su calidad de Socios de la sociedad mercantil denominada “……………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, constituida en esta misma ciudad, a los ………………. días del mes de ……………… del año dos mil ……….. (../../….), mediante instrumento público número ………………….. (…), ante los oficios del notario ……………………, e inscrita bajo el número ……………… (..) del Tomo ……………………. (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales del Centro Asociado Registro Mercantil de esta sección registral; y el señor ………………………………….., mayor de edad, hondureño, casado, Médico, de este domicilio; quienes asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen: PRIMERO: Los señores …………………….. y ……………………, manifiestan: El primero, que es dueño de una parte social de ………………………… LEMPIRAS (L …………), equivalente al ………………… por Ciento (..%) de participación social; la segunda, que es dueña de una parte social de …………………………… LEMPIRAS (L …………), equivalente al ………………… por Ciento (..%) de participación social, totalizando los Dos el Cien Por Ciento (100%) del capital social de la precitada sociedad mercantil; SEGUNDO: Continúan manifestando los señores …………………….. y ……………………, , que en virtud de representar el CIEN POR CIENTO (100%) del capital social de la sociedad mercantil “……………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, que de mutuo han acordado que el socio …………………………….., pueda ceder la totalidad de su parte social al señor ……………………, para que en lo sucesivo se le tenga como socio de la precitada sociedad mercantil, renunciando el otro socio el señor ………………………….., al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente, y también han acordado la reforma de la cláusula ……………….. por cambio de estructura societaria.- Y que en atención a ser así lo acordado, por este acto, la señora ………………………, le vende la totalidad de su parte social al señor …………………………, por el convenido precio de ……………………….. LEMPIRAS (L ……………..), cantidad que declara la señora ………………………………, tener recibidos a su entera satisfacción, y que en consecuencia, cede mediante venta la totalidad de la parte social que le corresponde, traspasándola al referido señor, libre de gravamen y con todos sus derechos reales, conforme lo estipula el artículo 43 del Código de Comercio.- TERCERO: Manifiesta el señor …………………………, que acepta la venta de la parte social que le hace a su favor la señora ………………………….., y se da por recibido de la misma.- CUARTO: Manifiesta el señor …………………………., en su condición de socio, y el señor ………………………….., quien en esta fecha y por este mismo instrumento, adquirió la condición de Socio, que en este mismo acto acuerdan modificar la CLAUSULA QUINTA de la escritura de Constitución Social la que deberá leerse en lo sucesivo así: “QUINTO: La Sociedad es de CAPITAL VARIABLE, y el importe del Capital Social Mínimo es de …………………… LEMPIRAS (L ……………..) y como Capital Máximo, la suma de …………………… LEMPIRAS (L ……………..); el capital mínimo se encuentra totalmente suscrito y pagado por los socios en los montos y valores siguientes: El Socio ………………………., paga y suscribe la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L ……………..), en efectivo, que equivale al ………….. por Ciento (..%) del Capital Mínimo y el socio …………………………, paga y suscribe la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L ……………..), en efectivo, que equivale al ……………. Por Ciento (..%) del Capital Mínimo.- En la misma proporción suscriben todos los socios para el Capital Máximo.”.- Así lo dicen y otorgan, quienes enterado del derecho que tiene para leer por sí esta Escritura, por su común acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifican y firman los otorgantes, estampando además la huella digital del dedo índice de la mano derecha.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, capacidad y domicilio de los comparecientes; así como de haber tenido a la vista los siguientes documentos: a) Escritura de Constitución de la Sociedad Mercantil “…………………………….., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”; b) Documentos Personales de los otorgantes por su orden así: Tarjetas de Identidad números ….-….-…..; ….-….-….., ….-….-…..; y Registros Tributarios Nacionales números ……………………., …………………….; …………………….y Registro Tributario Nacional de la sociedad mercantil ……………………………, S. DE R.L. DE C.V. número ………………….- DOY FE.- (Firma y Huella Digital) …………………….- (Firma y Huella Digital) …………………….- (Firma y Huella Digital) …………………….- FIRMA Y SELLO NOTARIAL: JUAN CARLOS COLE MEDINA.- Y para entregar al señor …………………… en representación de la sociedad mercantil “……………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, firmo, sello y libro esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel especial notarial correspondiente y con los Timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con la que concuerda con el numero preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice anotación de este libramiento.

Acta notarial descargo vehiculo por abandono y por deterioro total

2016-11-09T08:41:00.003-08:00

INSTRUMENTO NÚMERO …………………. (…).- ACTA NOTARIAL DE CONSTATACION DE HECHOS.- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los …………….. (..) días del mes de …………………. del año ………………… (….), siendo las ………….. horas con …………….. minutos de la mañana (..:.. a.m.).- Yo, ………………………., notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número …………………… (….) y Exequátur otorgado por la Honorable Corte Suprema de Justicia número …………………… (….), con Registro Tributario Nacional numero ……………………., y con oficinas abiertas al público en ……………………, de esta misma ciudad, con correo electrónico …………………, fui requerido por el señor ……………………….., mayor de edad, soltero, comerciante, hondureño y de este domicilio, actuando a título personal, y quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que requiere mis servicios, para hacer constar para su perpetua memoria una declaración jurada de hechos relacionados con una motocicleta, para solicitar DESCARGO, EXONERACION DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR (TUAV) y MULTAS POR ABANDONO DE VEHICULO POR RAZONES DE USO, POR DAÑO PERMANENTE, POR ESTADO TOTAL DE DETERIORO POR ESTAR INHABILITADO PARA CIRCULAR EN FORMA PERMANENTE Y POR DESTRUCCION ante el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD de esta sección registral, y al efecto, siendo la hora indicada en el encabezamiento del presente Instrumento, constituido en las oficinas del suscrito Notario, el requirente señor …………………….., declara: Que desde el año ……………… (….), la motocicleta de mi propiedad marca ……………., Modelo …………., serie de motor ………….., Placa …………. está en desuso y no circula por daños mecánicos y deterioro físico, y que la misma fue llevada al taller mecánico para su reparación, pero debido a carecer de los recursos económicos necesarios para su reparación no se adquirieron los repuestos oportunamente y quedo en abandono, extremo que se acredita con la constancia de peritaje de Motocicleta emitida con fecha ………….. (..) de ……………… del presente año, extendida por el Mecánico ………………, propietario del Taller de Mecánica …………., taller que se encuentra debidamente registrado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que literalmente expresa: “TALLER DE MECANICA ……….- Mecánica Automotriz en General.- San Pedro Sula, ………………..- CONSTANCIA DE PERITAJE DE MOTOCICLETA.- Yo, ………………, mayor de edad, casado, mecánico automotriz, con tarjeta de identidad No. …………………. y vecino del municipio de San Pedro Sula, Cortes, en mi condición de propietario del Taller Automotriz ……………., debidamente registrado en la DEI, RTN No. …………….., por este medio HAGO CONSTAR: que he realizado el peritaje del estado del vehículo tipo …………….., marca …………., modelo ………., serie de motor …………, propiedad del señor ………………………, mediante el cual he podido constatar que el vehículo descrito presenta daños en las partes siguientes:.- 1. Chasis de tubos, manubrios y tanque de combustible deteriorados por daños en su pintura y oxidación.- 2. Motor fundido abierto y muy dañado.- 3. Amortiguación inservible.- 4. Asiento y tapicería destruidos. 5.- Rines oxidados y llantas gastadas.- 6. Sin porta placas por daños en chasis.- Debido al uso y al deterioro sufrido por el paso de los años en abandono y a la intemperie; los daños mecánicos resulta irreparables o de un elevado costo.- Firmo la presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los …. días del mes de …………… del año ………………..- Firma) ……………..”, documento que Yo El Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- Manifiesta además el compareciente que no se presenta la placa del vehículo precitado debido a que la misma se había deteriorado y finalmente se extravió, por lo que se me imposibilita la devolución física de la misma, y solicito se proceda a la cancelación de dicha motocicleta a mi nombre, se proceda también al descargo, se me exonere de la TASA UNICA ANUAL VEHICULAR (TUAV) y MULTAS del vehículo precitado en virtud de haber sido abandonado por razones de uso, por daño permanente, por estado total de deterioro e inhabilitado, por estar inhabilitado para circular en forma permanente por destrucción, solicitud que se formaliza ante el Instituto de La Propiedad de esta sección registral.- Así pasó ante el suscrito Notario que da fe de todo lo actuado, y con lo expuesto se da por concluida la presente Acta Notarial, siendo las ……….. horas con ……………. minutos de la tarde (..:.. p.m.); y enterado el requirente del derecho que la Ley le concede para leer por sí este Instrumento, por su acuerdo le di lectura íntegra cuyo contenido ratifica y firma estampando la huella digital del dedo índice de la mano derecha de conformidad con lo establecido en el artículo 16 numeral 12 del Código del Notariado.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión y vecindad, así como de haber tenido a la vista la Tarjeta de Identidad del requirente numero ……………… y Registro Tributario Nacional Alfanumérico ………………, y Registro Tributario Nacional numero ……………….- DOY FE.

Acta Notarial para descargo de Vehiculo no localizado

2016-11-09T08:20:00.001-08:00

Escritura de Constitucion de Sociedad Anonima de Capital Variable (Permite realizacion Asambleas virtuales y Convocatorias por correo electronico)

2015-07-21T18:52:00.002-07:00

INSTRUMENTO NUMERO ……………………. (….).- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los Quince (15) días del mes de Julio del año Dos Mil Quince (2015), siendo las Doce horas con Treinta y Nueve Minutos de la tarde (12:39 p.m.).- Ante mí, JUAN CARLOS COLE MEDINA, Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO (8058) y Exequátur otorgado por la Honorable Corte Suprema de Justicia número UN MIL OCHOCIENTOS DOS (1802), con Registro Tributario Nacional número ………………………., y con oficinas abiertas al público en …………………….. y correo electrónico ……………………, comparecen personalmente: ........................................., mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña, de este domicilio, correo electronico ………………………, ........................................., mayor de edad, soltera, Licenciada en Administracion de Empresas, de nacionalidad ……………………, con domicilio en la Republica de ………………………, Centro America, en transito por esta ciudad, correo electrónico ……………………………, y ........................................., mayor de edad, soltera, Licenciada en Informatica Administrativa, hondureña, de este domicilio, correo electrónico ………………………….., y quienes asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen: PRIMERO: Que han convenido en constituir como al efecto constituyen, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la que se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, demás leyes mercantiles aplicables, por la presente escritura y por los Estatutos Sociales. SEGUNDO: La Sociedad tendrá como finalidad: ……………………….., y en general cualquier otra activad licita tenga o no tenga relación directa con la naturaleza de las operaciones anteriormente indicadas. TERCERO: La denominación de la Sociedad será ………………………, seguido de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus siglas “S.A. DE C.V.”, pudiendo identificarse también la Sociedad con el nombre de ………………………………….- CUARTO: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, pero podrá abrir o clausurar a su conveniencia, sucursales, agencias o establecimientos en cualquier otro lugar de la Republica o del extranjero, sin que por ello pierda su domicilio original; bastando para tal fin una resolución del Consejo de Administración. QUINTO: La Sociedad se constituye por tiempo indefinido. SEXTO: El capital de la Sociedad será variable, iniciando con un capital minimo de VEINTICINCO MIL LEMPIRAS (L 25,000.00) y el máximo de CIEN MIL LEMPIRAS (L 100,000.00), que estará representado por DOS MIL QUINIENTAS (2,500) ACCIONES COMUNES NOMINATIVAS, con un valor nominal de DIEZ LEMPIRAS (L 10.00) CADA UNA, las que conferirán a sus tenedores legítimos, iguales derechos y obligaciones por acción, las que serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.- El capital social minimo ha sido íntegramente suscrito por las comparecientes en la siguiente forma: La socia ........................................., suscribe QUINIENTAS (500) ACCIONES con valor nominal de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) equivalente al Veinte por Ciento (20%) de Participacion Social, y exhibe la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 1,250.00) equivalente al VEINTICINCO (25%) de las acciones suscritas; La socia ........................................., suscribe MIL QUINIENTAS (1,500) ACCIONES con valor nominal de QUINCE MIL LEMPIRAS (L 15,000.00) equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) de Participacion Social, y exhibe la cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 3,750.00) equivalente al VEINTICINCO (25%) de las acciones suscritas; y la socia ........................................., suscribe QUINIENTAS (500) ACCIONES con valor nominal de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de Participacion Social, y exhibe la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 1,250.00) equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de las acciones suscritas.- De las suscripciones anteriores, cada socio ha exibido el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del valor de cada acción pagadera en numerario, de conformidad a lo establecido en el articulo 92 romano III del Codigo de Comercio, extremo que se acredita con el deposito a la vista no en cuenta numero …………….. (1) del BANCO ……………….., S.A. por un valor de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L 6,250.00), otorgado a favor de la sociedad que por este instrumento publico se constituye, y que Yo El Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- Para el aumento o disminución de Capital Social, dentro de los limites del Capital Mínimo y Máximo, se estará a las previsiones que a continuación se expresan: a) Los SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L 75,000.00) de Capital Social comprendidos entre el Capital Mínimo y el Capital Máximo autorizado, estarán representados por SIETE MIL QUINIENTAS (7,500) ACCIONES DE TESORERIA, con un valor nominal de DIEZ LEMPIRAS (L 10.00) cada una de ellas, las que serán emitidas sin titular, y serán guardadas por la sociedad hasta que sean puestas en circulación; b) El Consejo de Administración queda ampliamente facultado para poner en circulación dichas acciones de Tesorería, en todo o en parte al estar totalmente pagado el Capital Minimo, en las proporciones que estimen necesarias para la buena marcha de los negocios sociales; c) Para la suscripción de dichas acciones, tendrán preferencia los accionistas, en proporción a sus respectivas aportaciones; d) Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el Libro Especial de Registro de Capital que para tal fin llevara la Sociedad; e) No podrá acordarse la disminución del Capital Social, cuando tenga como consecuencia reducirlo a menos del mínimo; todo aumento o disminución del capital social entre el capital mínimo y el máximo establecido, deberán ser acordados por el Consejo de Administración para lo cual los socios renuncian al derecho de separación que les otorga la Ley; f) En ningún caso podrá anunciarse el capital máximo autorizado, sin anunciar el capital mínimo; g) Los aumentos o disminuciones del Capital Social que se hagan dentro del mínimo y el autorizado, no implican reforma alguna del contrato social o estatutos, ni necesitan de publicación ni inscripción en el Registro Publico de Comercio; h) Cuando el aumento del Capital Social sobrepase del limite autorizado, deberá ser acordado por una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, reunida en forma legal; i) El retiro total o parcial de aportaciones de un socio, deberá notificarse a la Sociedad de manera fehaciente, y no surtirá efectos hasta el fin del ejercicio social en curso, si la notificación se hace antes del ultimo trimestre de dicho ejercicio, y hasta el final del ejercicio siguiente, si se hiciere después.- No podrá ejercitarse el derecho de separación, cuanto tenga como consecuencia reducir a menos del Mínimo el Capital Social; j) De conformidad al articulo 94 romano III, la parte insoluta de las acciones deberá ser pagada por los socios de acuerdo a llamamientos o requerimientos que se les haga a traves del Consejo de Administracion como órgano administrativo de la sociedad, órgano social que debera exigir por escrito o mediante envio de correo electrónico con acuse de recibo a los socios deudores, que paguen el saldo insoluto o pendiente de las acciones suscritas a partir de un (1) año de haberse otorgado el presente Instrumento Publico de Constitución, y en caso de que el socio requerido no cumpla su obligación dentro del termino de un (1) mes contado a partir del plazo antes referido, se procederá conforme a lo regulado en los articulos 118 y 121 del Código de Comercio.- SÉPTIMO: Para la dirección, administración y vigilancia de la Sociedad, esta tendrá los siguientes órganos: a) Asamblea General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria; b) El Consejo de Administración o Administrador Único; y c) El o los Comisarios. La Asamblea General de Accionistas se regirá por las atribuciones que le concede esta escritura constitutiva, los Estatutos y supletoriamente, por las disposiciones del Código de Comercio. Las facultades que la ley y los estatutos no atribuyan a otro órgano de la Sociedad, serán de la competencia de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá exclusividad para tratar de los asuntos a que se refieren los artículos Ciento Sesenta y Ocho (168) y Ciento Sesenta y Nueve (169) del Código de Comercio Vigente. La Asamblea General de Accionistas legalmente constituida elegirá anualmente un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, elegirá anualmente a uno o más Comisarios Propietarios y Suplentes, si así lo demandan las necesidades de la Empresa. OCTAVO: La Asamblea General de Accionistas se reunirá con carácter de Ordinaria, por lo menos una vez al año, dentro de los primeros cuatro meses de cada año calendario, para atender y resolver todos los asuntos que, conforme a la ley, son de su competencia. Las Asambleas Generales Extraordinaria de Accionistas, se reunirán para los fines establecidos en el Código de Comercio; estas Asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo para el que sean convocados. NOVENO: El Administrador Único o Consejo de Administración durara en sus funciones por un (1) año, y sus miembros podrán ser reelectos. El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrá plenos poderes de administración y dominio, incluso para disponer de los bienes sociales y gravarlos, podrá además realizar todos los actos conducentes para llevar a cabo los fines de la Sociedad, de conformidad con lo que se prescribe en los estatutos, el uso de la firma social corresponderá al Administrador Único o al Consejo de Administración quien actuara a través de su Presidente. El Consejo o el Administrador Único podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación, en un consejero Delegado o en las Comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuenta de su gestión. La delegación de funciones no priva al Consejo de sus facultades ni lo exime de sus obligaciones. DECIMO: El Administrador Único o el Consejo de Administración podrán nombrar también a uno o más Gerentes y a uno o más Sub-Gerentes, quienes serán las personas encargadas de la Administración directa de la Sociedad, dentro de las facultades que les otorguen los Estatutos y de acuerdo con los poderes que el Consejo de Administración les confiera al efecto. DECIMO PRIMERO: La vigilancia de la Sociedad estará a cargo del o de los Comisarios que serán electos por la Asamblea General de Accionistas, al mismo tiempo que elija al Consejo de Administración o al Administrador Único y como este, duraran en sus funciones un año, a excepción del Presidente que puede durar dos (2) años, pudiendo ser reelectos. DECIMO SEGUNDO: Al termino de cada ejercicio económico, la Sociedad hará un balance general y un cuadro de perdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio terminado, los cuales serán sometidos por el Administrador Único o el Consejo de Administración a la Asamblea General de Accionistas, junto a una memoria de las actividades llevadas a cabo por el Administrador Único o el Consejo, durante el periodo. La Asamblea aprobara o modificara el balance general y cuadro de perdidas y ganancias, y en caso de haber utilidades, resolverá la forma de emplearlas, una vez que se haya separado el cinco por ciento de las mismas, como mínimo, para la creación e integración del fondo de reserva que manda la ley, y cualesquiera otras cantidades que por disposición legal o de la Asamblea, tengan finalidades especificas. Las pérdidas, en caso de producirse, se cargaran primero a las reservas y después al capital social. DECIMO TERCERO: La Sociedad se disolverá por resolución legal de los accionistas, en Asamblea General, aprobada por dos tercios del capital social, así como en los demás casos establecidos en el Código de Comercio. DECIMO CUARTO: La Sociedad se regirá igualmente por los siguientes ESTATUTOS: Artículo 1. Las acciones son títulos valores y confieren derechos de participación y patrimoniales a sus titulares. Estarán representadas por títulos o certificados que deberán contener los requisitos indicados en el Articulo Ciento Treinta (130) del Código de Comercio Vigente, y deberán ser firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Hasta tanto se emitan los definitivos, la Sociedad podrá expedir certificados provisionales que deberán canjearse luego por aquellos; los certificados provisionales deberán ser autorizados por las mismas personas facultadas para emitir los títulos definitivos. Los títulos definitivos y los certificados provisionales podrán amparar una o más acciones. Articulo 2. De conformidad a lo establecido en el parrafo tercero del articulo 117 del Codigo de Comercio, asi como lo establecido en el articulo 140 del referido Codigo, en ningun caso la sociedad emitirá acciones al portador, por consecuencia todas las acciones seran nominativas aunque las mismas esten completamente liberadas, y dichas acciones podran transferirse por actos entre vivos, con autorización previa del Consejo de Administración. Articulo 3. Cada acción confiere a su titular, iguales derechos y obligaciones, y en la Asamblea General lo faculta a emitir su voto. Articulo 4. La Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Sociedad y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. Articulo 5. Corresponde al Consejo de Administración o al Administrador Único convocar a la Asamblea General de Accionistas, lo cual conforme a los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 284-2013 contentivo de la Ley Para La Generación De Empleo, Fomento a La Iniciativa Empresarial, Formalización De Negocios y Protección a Los Derechos De Los Inversionistas, se hara mediante envio de mensaje por correo electrónico a las direcciones de correo proporcionadas por los socios en el encabezamiento del presente instrumento publico, con acuse de recibo, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la celebración de la asamblea correspondiente cuando fuere dentro del territorio nacional de la Republica de Honduras, o con diez (10) días hábiles de antelación cuando la reunión de asamblea fuese a llevarse a cabo fuera del territorio nacional. Tomando en consideración que uno de los socios se encuentra fuera de la republica de Honduras, las asambleas de socios podrán llevarse a cabo mediante los medios electrónicos disponibles a traves de conferencias por medios audiovisuales utilizando software como SKYPE o cualquier otro software similar, debiéndose dejar constancia de la celebración de la asamblea y de los acuerdos adoptados en video, aplicándose lo antes dispuesto también para las reuniones del consejo de administración. El aviso contendrá la orden del día de la reunión. Articulo 6. Para que una Asamblea se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos, la mitad mas una de las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones solo serán validas cuando se adopten por la mayoría de los votos presente. Articulo 7. Para que una Asamblea Extraordinaria se considera legalmente reunida en primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas (3/4) partes de las Acciones con derecho a voto, y las resoluciones se tomaran validamente por el voto de las que representen la mitad mas una del total de las acciones de la Sociedad. Articulo 8. El quórum en segunda convocatoria, para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se formara por el numero de las acciones que concurran; si la Asamblea es Ordinaria, podrá resolver los asuntos indicados en el orden del día, por mayoría de votos presentes; tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones deberán tomarse por el voto favorable de un numero de acciones que representen por lo menos la mayoría de las que tienen derecho a votar. Articulo 9. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que siguen a la clausura del ejercicio social, y deberán ocuparse de los asuntos indicados en el Articulo Ciento Sesenta y Ocho (168) del Código de Comercio Vigente sin perjuicio de su derecho a conocer de otros asuntos que sean de interés para la Sociedad. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reunirá para los fines establecidos en el Código de Comercio y podrá ser convocada conjuntamente con la Ordinaria, o en la fecha que se estime pertinente. Articulo 10. De cada Asamblea General se levantara una Acta que deberá ser asentada en el libro que para ese efecto llevara la Sociedad y deberá ser firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario o Comisarios que concurran. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una Asamblea, en el libro respectivo, se protocolizara ante Notario. Articulo 11. La Administración y Dirección inmediata de la Sociedad, estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, que serán electos anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Será competencia de la Asamblea General determinar si la Administración estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, pero en todo caso, lo que se diga del Consejo de Administración es aplicable al Administrador Único y viceversa. Articulo 12. El Consejo de Administración tendrá plenos poderes de administración y de dominio, incluso para disponer de los bienes sociales y gravarlos, podrá además realizar todos los actos conducentes para llevar a cabo los fines de la Sociedad. Mientras el Consejo de Administración no resuelva otra cosa, el uso de la firma social corresponderá a su Presidente. El Consejo o el Administrador Único podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación, en un consejero Delegado o en las Comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuenta de su gestión. La delegación de funciones no priva al Consejo o al Administrador Único de sus facultades ni lo exime de sus obligaciones. Se le confieren al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración las siguientes facultades: a) Administrar los bienes, derechos y acciones de la Sociedad y ejercer sobre ellos actos de riguroso dominio; en consecuencia podrá venderlos, gravarlos, permutarlos y podrá adquirir mas bienes; b) Podrá liberar, aceptar, endosar, avalar, renovar y depositar toda clase de títulos valores; c) Podrá abrir y cancelar cuentas bancarias, depositar y retirar fondos de las mismas; d) Podrá librar cheques en descubierto; e) Podrá celebrar toda clase de contratos, extender finiquitos, otorgar fianzas, firmas documentos públicos y privados, otorgar y revocar poderes; y f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, a tal efecto se le confieren las facultades generales del mandato administrativo y judicial y las especiales de desistir, sustituir, celebrar convenios, renunciar a los términos y recursos legales, transigir y percibir. Articulo 13. El Consejo de Administración realizara sus sesiones, por lo menos una vez al año, sin perjuicio de reunirse cuantas veces adicionales considere necesario, y el lugar de dichas sesiones podrá ser no solo en el domicilio social sino en cualquier otro lugar de la República, y también fuera del país. Articulo 14. El quórum del Consejo de Administración se forma por la concurrencia de la mitad mas uno de sus componentes y las resoluciones se tomaran validamente por la mayoría de los presentes, siendo entendido que cada Consejero tiene voz y voto en las sesiones, el consejero electo como tal por la Asamblea. Así mismo, el Consejo designara por simple mayoría de votos, un Secretario que podrá ser uno de sus miembros o persona extraña a la sociedad. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate, en cualesquiera de las votaciones que se produzcan. Articulo 15. El Consejo de Administración o el Administrador Único podrán nombrar también a uno o más Gerentes o Sub- Gerentes quienes tendrán las facultades que se les determine en su nombramiento. Para ese efecto, en el mismo acuerdo de nombramiento de Gerente o de Sub-Gerente, deberán especificarse tales facultades y autorizar a uno de los Consejeros, a fin de que comparezca ante Notario Publico a otorgar el documento de poder correspondiente. Articulo 16. La Asamblea General elegirá a uno o más Comisarios, anualmente, al mismo tiempo que elija al Consejo de Administración o el Administrador Único y como este durara en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos. Podrá elegirse también Comisario Suplente. Articulo 17. Serán facultades y obligaciones de los comisarios, las determinadas en el Articulo Doscientos Treinta y Tres (233) del Código de Comercio vigente y demás aplicables del mismo cuerpo de leyes. El Comisario deberá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas. Articulo 18. La Sociedad estará obligada a llevar los libros sociales y contables que la ley indica, y los auxiliares que estime conveniente. Articulo 19. El ejercicio económico de la Sociedad, correrá del uno de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año. Al término de cada ejercicio económico, la Sociedad cerrara sus libros y el Consejo de Administración o el Administrador Único presentara en su oportunidad a la Asamblea General de Accionistas, para su aprobación o modificación un Balance General y un Cuadro de Pérdidas y Ganancias, así como una memoria de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. Cuando hay utilidades, el Consejo de Administración o el Administrador Único separara la cantidad destinada para la Reserva Legal y las otras reservas que hayan sido creadas en virtud de la ley, por resolución de la Asamblea General o del Consejo de Administración o del Administrador Único, así como las sumas que se destinen a la reinversión y presentará un proyecto de distribución de utilidades netas, en concepto de dividendos, sobre el cual decidirá en forma final la Asamblea. Las pérdidas, en caso de producirse, se cargaran primero a las reservas y después al capital social. Articulo 20. La Sociedad podrá disolverse por resolución legal de la Asamblea General, en la forma establecida en la escritura constitutiva o por disposición de la Ley. Articulo 21. La liquidación de la Sociedad se hará de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Articulo 22. En todo lo no previsto y pactado en la Escritura Constitutiva y en estos Estatutos, la Sociedad se regirá por las resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Administración o del Administrador Único y supletoriamente por el Código de Comercio. DECIMO QUINTO: El Consejo de Administración de la Sociedad, esta integrado así: La socia ........................................., Presidenta; La socia ........................................., Vice-Presidenta; La socia ........................................., Secretaria; El señor ……………………………, Comisario Social; Así lo dicen y otorgan, y quienes enterados del derecho que la ley les concede para leer por si este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifican los comparecientes, firman, y estampan la huella digital del dedo indice de la mano derecha. De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y vecindad de los comparecientes, DOY FE, así como de haber tenido a la vista los documentos personales de las otorgantes: ........................................., Tarjeta de Identidad numero ………………., Registro Tributario Nacional numero ……………….; ........................................., Pasaporte ……………… numero …………….., Registro Tributario Nacional numero ……………….; ........................................., Tarjeta de Identidad numero ………………., Registro Tributario Nacional numero ………………..- DOY FE.-

Retiro Comerciante Individual y Clausura de Establecimiento Mercantil

2015-07-04T06:48:00.000-07:00

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NÚMERO ………………………….. (…).- RETIRO COMERCIANTE INDIVIDUAL Y CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.- En la Ciudad de …………………., Departamento de ………………, a los ………………….. (…) días del mes de …………………… del año …………………….. (….), siendo las ………………. de la tarde (..:.. p.m.).- Ante Mi, ………………………………., Notario del domicilio de San Pedro Sula, Cortes, en tránsito por esta ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el número ………………………… (….) y Exequátur otorgado por la Honorable Corte Suprema de Justicia numero ………………………… (….), con Registro Tributario Nacional numero ………………, y con oficinas abiertas al público en …………………………., comparece personalmente el señor …………………………., mayor de edad, soltero, Ejecutivo de Negocios, Hondureño y del domicilio de ……………………, Departamento de …………………., quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que mediante Testimonio de Escritura Pública numero …………………. (…) otorgada en fecha …………… (..) de ……………………. del año ……………………. (….), ante los oficios del Notario …………………., se declaró Comerciante Individual, bajo la denominación de “………………..”, y que la finalidad del negocio o empresa fue: ……………………...- Que la precitada declaración de Comerciante Individual se encuentra debidamente inscrita bajo el número .. del Tomo …. del Libro Registro de Comerciante Individual que lleva la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC), Centro Asociado, Registro Mercantil de esta sección registral, con traslado a Folio Real bajo matricula numero ……, asiento número 1 del precitado Centro Asociado.- SEGUNDO: Continua manifestando el señor ……………………….., que también se inscribió la apertura del establecimiento mercantil de la empresa “……………….”, bajo el número .. del Tomo …. de Libro Registro de Establecimiento Mercantil que al efecto lleva la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (CCIC), Centro Asociado, Registro Mercantil de esta sección registral.- TERCERO: Continua manifestando el señor ……………………, que de conformidad a los artículos 415 y 416 del Código de Comercio, por este acto solicita al señor Registrador del Centro Asociado Registro Mercantil de esta sección registral proceda a cancelar los asientos registrales precitados en las clausulas PRIMERA Y SEGUNDA que anteceden, de comerciante individual y establecimiento mercantil respectivamente, en virtud de haberse retirado de toda actividad mercantil.- Así lo dice y otorga, y enterado el otorgante del derecho que la ley le confiere para leer por si este Instrumento, por su acuerdo le di lectura integra, cuyo contenido ratifica y firma, estampando además la huella digital del dedo índice de la mano derecha.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, capacidad, profesión, oficio, y vecindad del otorgante, así como haber hecho la advertencia de la inscripción del presente instrumento en el Centro Asociado Registro Mercantil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Doy fe.- Asimismo, el infrascrito Notario da fe de haber tenido a la vista los antecedentes o asientos registrales descritos en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este instrumento Publico, y de haber tenido a la vista los documentos personales del otorgante así: Tarjeta de identidad Numero ………………., Registro Tributario Nacional numero ………………..- DOY FE.- (Firma y Huella Digital) ………………………….- Firma y Sello Notarial: ……………………..

Y para entregar al señor ………………………, Firmo, Sello y Libro esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el Papel Especial Notarial correspondiente y con los Timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con la que concuerda con el numero preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice anotación de este libramiento.

Autorizacion para Ejercer el Comercio

2015-05-16T18:50:00.003-07:00

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NUMERO DOS (2).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los ……………….. (..) días del mes de ……………………. del año …………………….. (….) siendo la …………….. de la Tarde (..:... P.M.).- Ante mí, ………………………, Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el numero …………………………. (….) y Exequátur otorgado por la Honorable Corte Suprema de Justicia número ………………… (….), con Registro Tributario Nacional numero …………………….., y con oficinas abiertas al publico en …………………………., de esta ciudad, comparecen personalmente los señores …………………….., mayor de edad, casado, transportista, hondureño y de este domicilio, y …………………….., mayor de edad, casada, transportita y de este domicilio, quienes accionan en su condición personal y como Padres y Representantes Legales de la menor de edad que responde al nombre de …………………….., soltera, estudiante, hondureña, de este domicilio, quien comparece como aceptante del acto que en esta escritura publica se otorga, y quienes asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dicen: PRIMERO: Los señores …………………….. y …………………….. manifiestan que son padres de la menor …………………….., actualmente de …………. (…) años de edad, extremo que se acredita con la Certificación de Partida de Nacimiento numero de fecha …………………….. (..) de …………………. del año ……………………… (….), donde se acredita que la referida menor nació en la ciudad de …………………., en fecha ……………….. (..) días del mes de ……………………. del año …………………….. (….), y que sus padres son los comparecientes precitados, documento que yo el notario doy fe de haber tenido a la vista.- SEGUNDO: Continuan manifestando los señores …………………….. y …………………….., que en virtud de que su menor hija …………………….. tiene aptitudes para ejercer el comercio, por este acto, de conformidad a lo regulado en el articulo 6 romano III y 7 del Codigo de Comercio vigente, le AUTORIZAN PARA EJERCER EL COMERCIO, solicitando al señor Registrador del Centro Asociado Registro mercantil que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, proceda a la inscripción del presente instrumento en el libro correspondiente para que surta en lo sucesivo todos los efectos legales correspondientes.- TERCERO: Manifesta la joven …………………….., que es cierto todo lo manifestado en las clausulas que anteceden por sus padres señores …………………….. y …………………….., y que por ser asi lo convenido acepta la AUTORIZACIÓN PARA EJERCER EL COMERCIO que en su nombre se otorga, por lo cual en lo sucesivo asume todas las responsabilidades, derechos y obligaciones que corresponden a un comerciante tal como se regula en el articulo 7 del Codigo de Comercio Vigente.- Así lo dicen y otorgan, y enterados del derecho que la Ley les concede para leer por si este Instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifican los otorgantes, firman y estampan la huella digital del dedo indice de la mano derecha.- Yo el notario Doy Fe de haber instruido a los comparecientes de la naturaleza, alcances y efectos que se derivan del acto juridico que por este acto se otorga, conforme a lo señalado en los articlos 6 Romano III y 7 de codigo de comercio vigente, y tambien de haber hecho a los comparecientes la advertencia relativa a la inscripcion en el Registro Publico de Comercio para que surta todos los efectos legales correspondientes.- De todo lo cual, del conocimiento, profesión, edad, estado civil, nacionalidad y vecindad de unos otros Doy Fe, así como de tener a la vista los documentos personales de los otorgantes así: Tarjetas de Identidad números ………………….., ………………….. y ………………….., y los registros tributarios nacionales números ………………….. y ………………….., no se adjunta Registro Tributario Nacional de la menor …………………….., por no ser aun sujeto pasivo de obligaciones tributarias.- DOY FE.- (Firma y Huella Digital) ……………………...- (Firma y Huella Digital) ……………………...- (Firma y Huella Digital) ……………………...- Firma y Huella Notarial: .............................

Y para entregar a la Joven …………………….. en su condicion de ................................., firmo, sello, y libro esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el Papel Especial Notarial correspondiente y con los Timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con la que concuerda con el numero preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice anotación de este libramiento.

Acta Notarial de Protesto de letra de cambio por falta de pago total

2014-11-28T10:56:00.001-08:00

Folio Numero…….…………………………………………………………………..(….)

INSTRUMENTO NÚMERO …………………. (….).- ACTA NOTARIAL.- En la Ciudad de ………………., departamento de …………………., a los ………….. días del mes de ……………….. del año …………………, siendo las ………………… de la ………………, Yo, ……………………., Notario con domicilio en la ciudad de …………………, departamento de ……………………, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número …………………….. (….), y Exequátur de la Ilustre Corte Suprema de Justicia número …………………….. (….), con oficinas profesionales en ………………………………. de esta ciudad de ……………………, Departamento de ………………….; fui requerido por el señor ………………….., mayor de edad, casada, Licenciado en ………………, y de este domicilio, actuando a favor de de la Sociedad mercantil denominada ……………………………., sociedad para la cual labora como ejecutivo de este domicilio y se encuentra inscrita bajo el número …………………….. (….) del Tomo …………………….. (….) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Registro Mercantil de la ciudad de ……………………, Departamento de …………………., antecedente registral que yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista; para que Proteste por falta de pago en virtud de no haberlo hecho el Girado o Aceptante de una Letra de Cambio el dia de su vencimiento, la letra de cambio literalmente dice: L (cantidad adeudada en números), San Pedro Sula, (Fecha de emisión de la letra de cambio), A (fecha de vencimiento de la letra de cambio) servirá(n) usted(es) pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a la orden de (nombre del beneficiario, tomador o tenedor de la letra de cambio) la cantidad de (cantidad adeudada en letras), A: (nombre del aceptante o girado), Direccion: (Dirección del Aceptante o Girado), Firma del Girador, ACEPTADA SIN PROTESTO, fecha (fecha de aceptación de la letra de cambio), Firma (firma del aceptante o girado), POR AVAL Firma: (firma del aval), Dirección: (Dirección del aval)”. En tal virtud me constitui en el establecimiento mercantil denominado ……………………., ubicado en ………………………… (dirección del lugar donde se hace el protesto), y habiéndole presentado la precitada letra de cambio y habiendo requerido de pago al señor ………………………… (nombre del girado o aceptante), me manifestó lo siguiente: “Lamento mucho no poder pagar hoy, ya que me quedaron mal unos clientes, pero prometo pagar en fecha próxima”. En consecuencia Proteste solemnemente por falta de pago total la letra de cambio que se deja copiada, indicándole al referido señor …………………….. (nombre del girado o aceptante) con ser a su cargo los gastos, daños, perjuicios e intereses moratorios que con este motivo se ocasionen, haciendo el dueño de la letra de cambio, especial reserva de los derechos que le competen, contra quien hubiere lugar. Con lo cual di por terminada esta diligencia.- Así pasó, siendo las ………………. de la Tarde; y enterado del derecho que tiene para leer por sí ésta Acta Notarial, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el girado o aceptante y firma (o no firma por no querer), quien estampa además la huella digital del dedo índice de la mano derecha en presencia del suscrito Notario. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado, profesión y vecindad, doy fe, y de tener a la vista la tarjeta de identidad del requirente numero ……………..- DOY FE. (hasta aquí termina la escritura matriz del acta notarial). Siguen las firmas de la persona a quien se le requirió de pago, la del requirente, y la firma y sello del notario autorizante.

Al momento de emitir el testimonio de escritura publica se hace la transcripción de firmas para lo cual el notario emite testimonio en la siguiente forma:

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NÚMERO …………………. (….).- ACTA NOTARIAL.- En la Ciudad de ………………., departamento de …………………., a los ………….. días del mes de ……………….. del año …………………, siendo las ………………… de la ………………, Yo, ……………………., Notario con domicilio en la ciudad de …………………, departamento de ……………………, con carné del Colegio de Abogados de Honduras número …………………….. (….), y Exequátur de la Ilustre Corte Suprema de Justicia número …………………….. (….), con oficinas profesionales en ………………………………. de esta ciudad de ……………………, Departamento de ………………….; fui requerido por el señor ………………….., mayor de edad, casada, Licenciado en ………………, y de este domicilio, actuando a favor de de la Sociedad mercantil denominada ……………………………., sociedad para la cual labora como ejecutivo de este domicilio y se encuentra inscrita bajo el número …………………….. (….) del Tomo …………………….. (….) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Registro Mercantil de la ciudad de ……………………, Departamento de …………………., antecedente registral que yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista; para que Proteste por falta de pago en virtud de no haberlo hecho el Girado o Aceptante de una Letra de Cambio el dia de su vencimiento, la letra de cambio literalmente dice: L (cantidad adeudada en números), San Pedro Sula, (Fecha de emisión de la letra de cambio), A (fecha de vencimiento de la letra de cambio) servirá(n) usted(es) pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a la orden de (nombre del beneficiario, tomador o tenedor de la letra de cambio) la cantidad de (cantidad adeudada en letras), A: (nombre del aceptante o girado), Direccion: (Dirección del Aceptante o Girado), Firma del Girador, ACEPTADA SIN PROTESTO, fecha (fecha de aceptación de la letra de cambio), Firma (firma del aceptante o girado), POR AVAL Firma: (firma del aval), Dirección: (Dirección del aval)”. En tal virtud me constitui en el establecimiento mercantil denominado ……………………., ubicado en ………………………… (dirección del lugar donde se hace el protesto), y habiéndole presentado la precitada letra de cambio y habiendo requerido de pago al señor ………………………… (nombre del girado o aceptante), me manifestó lo siguiente: “Lamento mucho no poder pagar hoy, ya que me quedaron mal unos clientes, pero prometo pagar en fecha próxima”. En consecuencia Proteste solemnemente por falta de pago total la letra de cambio que se deja copiada, indicándole al referido señor …………………….. (nombre del girado o aceptante) con ser a su cargo los gastos, daños, perjuicios e intereses moratorios que con este motivo se ocasionen, haciendo el dueño de la letra de cambio, especial reserva de los derechos que le competen, contra quien hubiere lugar. Con lo cual di por terminada esta diligencia.- Así pasó, siendo las ………………. de la Tarde; y enterado del derecho que tiene para leer por sí ésta Acta Notarial, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el girado o aceptante y firma (o no firma por no querer), quien estampa además la huella digital del dedo índice de la mano derecha en presencia del suscrito Notario. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado, profesión y vecindad, doy fe, y de tener a la vista la tarjeta de identidad del requirente numero ……………..- DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL: nombre del girado o aceptante (si quiso firmar, si no quiso firmar, omitir ese dato).- FIRMA Y HUELLA DIGITAL: nombre del requirente o beneficiario de la letra de cambio.- FIRMA Y SELLO NOTARIAL: Nombre del Notario autorizante.

Y a requerimiento del requirente, libro, firmo y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente, sin timbres de contratación en virtud del artículo 141 de la Ley de Propiedad, con los otros timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el número preinserto de mi protocolo corriente que llevo en el presente año donde anoté este libramiento.

Modelo Incorrecto de Convocatoria Asamblea de Socios en Sociedad Anonima

2014-11-07T09:37:00.004-08:00

A continuacion se presenta un Modelo INCORRECTO de Aviso de convocatoria para celebrar Asamblea Ordinaria de Socios, ya que no llena el requisito exigido en el articulo 168, 173, 174, 178, 183, 187 y 233 del Codigo de Comercio, en lo relativo a que en el aviso de convocatoria debe señalarse la "orden del dia".

Dar Click con el mouse o raton en la imagen para ampliar y poder ver su contenido con mayor detalle, y posteriormente pulsar la tecla Esc para volver a la pantalla inicial.

Expediente Celebracion Asamblea de Socios Accionistas por Admision de nuevos Socios y Aumento de Capital Social

2013-11-19T15:21:00.002-08:00

ACTA NUMERO UNO (1)

En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes.

…………………………………

SOCIO A

…………………………………

SOCIO B

…………………………………

SOCIO C

En Hoja separada, imprimir el siguiente documento, el cual unicamente sera firmado por el Secretario del Consejo de Administracion, si actuo como secretario de la asamblea, o por el secretario que haya sido electo durante la celebracion de la asamblea, que recibe el nombre de Secretario Especifico.

CERTIFICACION INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1)

El infrascrito Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA NUMERO UNO (1).- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos, para lo cual los socios fundadores renuncian al derecho al tanto y al derecho de suscripción preferente; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….).

…………………………………

Secretario

Asamblea General Extraordinária de Accionistas

……………………………………………, S.A. DE C.V.

El notario imprimira en papel sellado especial notarial los siguientes documentos.

MODELO PROTOCOLIZACION DE LA CERTIFICACION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS ACCIONISTAS

INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los ……………………………. (..) días del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada …………………………………., S.A. DE C.V., de este domicilio, constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante Instrumento Público Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de ………………….. del año ……………………………. (……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita bajo asiento número ……………………………. (..) del tomo ……………………………. (..)del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con Matricula Numero …………………………….. (……..) asiento …………….. (…) de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, Acredita su representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta Numero ………………… (….) de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil …………………………………., S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ………………………., con facultades suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO: Que por este acto y mediante esta Escritura Pública, requiere al suscrito Notario para que Protocolice por exhibición la Certificación Integra del ACTA NUMERO UNO (1) DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL …………………………………., S.A. DE C.V.; En consecuencia el suscrito Notario Protocoliza y da Fe de haber tenido a la vista la Certificación Integra del Acta que literalmente dice: “CERTIFICACION INTEGRA DE ACTA NUMERO UNO (1).- El infrascrito Secretario de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., certifica el acta de la sesión así: “ACTA NUMERO UNO (1).- En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, el día …………………. (….) de …………………….. del año ………………………………. (….), a las ………….. de la tarde en las instalaciones físicas de la sociedad mercantil ................................................., S.A. DE C.V., en virtud de estar reunidas la totalidad de las acciones de esta sociedad por unanimidad han resuelto llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por encontrarse en efecto todas las acciones con derecho a voto se convierte en totalitaria para lo cual concurre el accionista señor ……………………….. quien posee y es titular de las ……………………. ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, y que representan el capital social máximo de ……………………. (L …………………), en virtud que los Ex Accionistas ………………………………., ………………………………., ………………………………. Y ………………………………., en su oportunidad le cedieron y transfirieron su acción con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00). Presidió la Asamblea el Señor ………………………………. y como secretario de esta asamblea el señor ………………………………. quienes fueron electos para este acto. La Presidencia manifestó que en virtud de encontrarse el cien por ciento (100%) de las acciones de la sociedad que tienen derecho a votar por lo que se dio por instalada la asamblea, y luego de comprobar el quórum de asistencia se dio por abierta la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas ahora totalitaria concediéndole la palabra al señor Secretario de esta asamblea quien en uso de ella expuso que la agenda u orden del día a considerar serian los siguientes puntos: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES; 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL; 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS; 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- En consecuencia se procede de la siguiente manera: 1) ADMISION DE NUEVOS SOCIOS ACCIONISTAS: Se discutió la admisión de los nuevos socios accionistas los señores ………………………………. y ………………………………., quedando unánimemente admitidos; 2) ENDOSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES: El señor ………………………………. presentó la moción de su decisión de ENDOSAR y TRANSFERIR parte de sus acciones con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, consistente en la participación accionaria dentro de la sociedad, las cuales serán traspasadas a favor de los demás accionistas para lo cual expresa: Endosa y transfiere ………………………………. (….) acciones al señor ………………………………., y al señor ………………………………. endosa y transfiere ………………………………. (…) ACCIONES; quedando distribuido el capital social accionario de la siguiente manera: ………………………………. con ………………………………. (….) ACCIONES, ………………………………. con ………………………………. (…) ACCIONES, y el señor ………………………………. con ………………………………. (…) acciones, haciendo un total de ………………………………. (….) ACCIONES con un valor nominal de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una, equivalente a ………………………………. (L …………………) que corresponde al capital suscrito y pagado de la sociedad. 3) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: El accionista ………………………………., mociona sobre la necesidad de aumento de capital de la sociedad mercantil .................................................., incrementando el capital máximo de ………………………………. (L ……………) a ………………………………., (L ……………..) representado por ………………………………. (……..) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE CIEN LEMPIRAS (L 100.00) cada una. El capital mínimo queda en …………………………… (L ……………), representados por …………………….. (…..) ACCIONES de CIEN LEMPIRAS cada una, el cual se encuentra suscrito y pagado. El aumento de capital corresponde a …………………………… (L ……………) valor sobre el cual se debe calcular y pagar tasas de derechos registrales y demás conceptos para su registro mercantil. 4) NOMBRAMIENTO DEL EJECUTOR ESPECIAL DE ACUERDOS: Se designa como Ejecutor Especial de los acuerdos al señor ………………………………., para que comparezca ante Notario a Protocolizar por exhibición la certificación del acta de asamblea, asi como para ejecutar las reformas correspondientes a los estatutos sociales que se derivan de la presente acta. 5) CIERRE DE LA SESIÓN.- No habiendo más puntos que tratar se dio por clausurada la presente sesión, siendo las Seis de la tarde (6:00 pm) de este día, firmando la presente acta los accionistas presentes. (Firmas) …………………...- …………………...- …………………..”.- Extendida en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los …………………… (..) de ………………….. del año ………………. (….)..- Firma ……………………….. Secretario. Asamblea General Extraordinária de Accionistas. .........................................., S.A. DE C.V.”.- Así paso ante el suscrito Notario que da fe. Y enterado el requirente del derecho que tiene para leer por si este Instrumento, por su acuerdo procedí a darle lectura integra, cuyo contenido ratifica, firma y coloca su huella digital del dedo índice derecho, de todo lo cual del conocimiento, estado civil, profesión, vecindad del compareciente. Así como de haber tenido a la vista la tarjeta de identidad y Registro Tributario Nacional: …………………..; ……………………; DOY FE.-

MODELO ESCRITURA DE REFORMA DE ESTATUTOS POR AUMENTO DE CAPITA SOCIAL

INSTRUMENTO NÚMERO ……………………….. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los ……………………………. (..) días del mes de ……………………. del año …………………. (….), a las Cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m).- Ante mí. …………………………., Notario, casado, hondureño y del domicilio de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en tránsito por esta ciudad, con oficina profesional situada en …………………………………., en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.; inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número un ………………… (….) e inscrito en el Registro de la Corte Suprema de Justicia bajo el número ……………………… (….) y con Registro Tributario Nacional Número …………………….; comparece el señor…………………., mayor de edad, empresario, casado, hondureño y de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial Acuerdos de Asamblea Extraordinaria de la sociedad mercantil denominada …………………………………., S.A. DE C.V., de este domicilio, constituida en la ciudad de Pedro Sula, Cortes, mediante Instrumento Público Número ………………….. (….) de fecha ……………………. (….) de ………………….. del año ……………………………. (……) ante los oficios del Notario …………………………., e inscrita bajo asiento número ……………………………. (..) del tomo ……………………………. (..)del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de San Pedro Sula, Cortes y con Matricula Numero …………………………….. (……..) asiento …………….. (…) de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, Centro Asociado al Instituto de la Propiedad, Acredita su representación mediante el acuerdo numero ……………. (….) Del Acta Numero ………………… (….) de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil …………………………………., S.A. DE C.V., celebrada el ……………………. (…) de ……………………. del año ………………………., con facultades suficientes para celebrar este acto, documentos que Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, libre y espontáneamente declara: PRIMERO: El señor ……………………………, en su condición antes indicada manifiesta que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada y mandante, la Sociedad Mercantil denominada “……………………………, S.A. DE C.V.”, de este domicilio, celebrada en esta ciudad el día …………….. del mes de ………………….. del ……………………., en el domicilio de la empresa, lo designó para que concurra ante Notario a hacer las Reformas o Modificaciones de la Escritura Constitutiva de la sociedad Mercantil antes referida, que en cumplimiento a esa resolución viene a reformar las CLAUSULAS QUINTA, SEXTA y SEPTIMA de la Escritura Constitutiva de la referida sociedad, las que quedaran modificadas de la siguiente manera: “QUINTO: El capital social máximo autorizado es de …………………………… (L …………………) y se fija como capital mínimo la suma de …………………………… (L …………………). El capital social máximo autorizado estará representado por …………………. (……) acciones ordinarias nominativas con valor nominal cada una de CIEN LEMPIRAS (L 100.00), transferibles por endoso e inscripción en el libro de accionistas que llevara la sociedad; las acciones no podrán ser convertidas al portador y se firmaran por las personas que indiquen los estatutos.-“; “SEXTO: Las mil quinientas (1,500) acciones que representan el capital mínimo suscrito están distribuidas de acuerdo a la siguiente proporción: Don ………………………………. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………); ………………………….. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………), y el señor ………………………….. con ……………………… (….) ACCIONES que equivalen a …………………………… (L …………………).”, “SEPTIMO: …..a) Los ……………………….. (L ………………) representados por …………………… (……..) acciones de tesorería que se emitirán sin titular y se guardaran por la sociedad hasta que entren en circulación; b)….”.- SEGUNDO: El señor ……………………….., en su condición indicada, continua manifestando: Que en ejercicio de las facultades que le fueron delegadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de su representada, por este acto y por medio del presente instrumento viene a REFORMAR como en efecto declara REFORMADA la Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil “…………………………………, S.A. DE C.V.”, de este domicilio, en la forma y términos que se consignan en la Cláusula PRIMERA de este Instrumento de Escritura Pública; sujetando la vigencia de la misma a la Escritura Constitutiva, modificaciones aquí introducidas y supletoriamente a las resoluciones del Consejo de Administración, Asambleas de Accionistas, Código de Comercio y Leyes Mercantiles aplicables.- Así lo dice y otorga, y quien enterado del derecho que la ley le concede para leer por si este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifica el compareciente en su condición indicada y firma, quien estampa además al lado de su respectiva firma la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- Y yo El Notario advertí lo relativo a los Tramites de Publicidad y demás de este Instrumento, previos a su inscripción en el Registro Público de Comercio de esta sección registral, y de las sanciones por la omisión de dicho registro.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y vecindad del compareciente. Así como de haber tenido a la vista la tarjeta de identidad y Registro Tributario Nacional: ……………………….; ……………………; DOY FE.-

Finalmente, el notario autorizante extendera a los interesados los respectivos testimonios de escritura publica.

Escritura Modificacion Declaracion Comerciante Individual por cambio de nombre de Empresa y Establecimiento Mercantil

2013-02-19T12:16:00.002-08:00

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NUMERO …………………………. (….).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los ………… días del mes de …………………….. del …………….., siendo las ….. horas con …….. minutos de la mañana (…:… a.m.).- Ante mí, ………………………………., Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero ………………………… (….) y con registro notarial numero ………………………… (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al publico en ……………………….., San Pedro Sula, Cortes, comparece personalmente el señor ………………………., Mayor de Edad, casado, Maestro Constructor, Hondureño y de este domicilio, quien asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que mediante instrumento de escritura publica numero ……. de fecha ……………… del mes de ……………………… del año ………………. otorgada ante los oficios del infrascrito Notario, se declaró como comerciante individual declarando en ese momento que explotaría la empresa conocida como “………………………….” de este domicilio y con facultades para aperturar sucursales en cualquier parte del país o inclusive en el extranjero sin alterar el domicilio principal, siendo el giro del negocio el ………………………………………, el capital en giro de la empresa antes referida es de ……………………..LEMPIRAS (L ………………), actuando como Gerente General de la referida empresa.- La referida declaración de comerciante individual se encuentra inscrita bajo el numero ………. Del tomo ………………….. del libro registro de comerciantes que al efecto lleva el Instituto de la fue inscrita en el libro Registro de Comerciantes Individuales que al efecto lleva el lleva el Centro Asociado Registro Mercantil de esta sección registral, antecedente registral que Yo El Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- SEGUNDO: Continua manifestando el señor …………………. en su condicion indicada, que en lo sucesivo la empresa mercantil que actualmente explota y que es conocida por el publico bajo el nombre de “………………………….”, en lo sucesivo se conocera con el nombre de “………………………..”, por lo que por este acto solicita al señor registrador proceda a inscribir la modificación del cambio de nombre de la empresa y del establecimiento para que en lo sucesivo se identifiquen en la forma prescrita en la presente clausula, debiendo hacerse las observaciones pertinentes en las anotacioens marginales del antecedente registral correspondiente para que surta todos los efectos legales.- Así lo dice y otorga, y enterado el otorgante del derecho que la ley le confiere para leer por si este Instrumento, por su acuerdo le di lectura integra, cuyo contenido ratifica y firma.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, capacidad, profesión, oficio y vecindad del otorgante, así como haber hecho la advertencia de la Publicación de este acto, de la inscripción en el Registro de Comerciantes Individuales de este Departamento, y en la Cámara de Comercio e Industrias de esta ciudad, y de haber tenido a la vista los documentos personales del Otorgante así: Tarjeta de Identidad Numero ……………………...- DOY FE.- (HASTA ACA CONCLUYE LA ESCRITURA MATRIZ). De aqui en adelante corresponde al testimono de escritura publica (Firma y huella digital) …………………………….- Firma y Sello Notarial: …………………….

Y para entregar al señor …………………………, libro, sello y firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres del Colegio de Abogados de Honduras debidamente cancelados, queda su original con la que concuerda con el numero preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice anotación de este libramiento.

Modelo Escritura Fusion por Absorcion y Cambio de Denominacion Social

2013-02-15T20:44:00.003-08:00

Modelo Protocolizacion Acta Celebracion Asamblea de Socios para acordar Fusion por Absorcion (S. de R.L.)

2013-02-15T13:22:00.000-08:00

Modelo de Escritura de Fusion por Absorcion (Ejemplo 1)

2013-02-15T12:27:00.001-08:00

Modelo Escritura Testimonio por Exhibicion de Acta de Celebracion de Asamblea General de Socios en S. de R.L.

2013-02-13T14:38:00.001-08:00

Observacion: Esta escritura es una alternativa a la protocolizacion de acta, ya que en vez de incluir la certificacion integra de acta que en su momento expide el Secretario de la Asamblea de Socios, lo que se hace es testimoniarlo por exhibicion, ya que el Notario siendo Ministro de Fe Publica hace constar haber tenido a la vista la referida acta.

TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO ……………… (…).- En la ciudad de ……………, Departamento de ………………, a los ………………. días del mes de ………….. del año ……………….., siendo las ………….. horas de la ……………. (…:… AM o PM).- Ante mí, ………………, Abogado y Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………. (….) y con registro notarial numero …………………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en el Edificio ……………., Local …., ………… calle, …………avenida, Barrio …………….., de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional numero ………………, comparece personalmente el señor: ..............................., mayor de edad, casado, agrónomo, hondureño, y de este domicilio, quien actúa en su condición de Gerente y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada “..............................., S. de R.L. de C.V.”, sociedad Mercantil constituida conforme Testimonio de Escritura Pública numero …………………. (…) en esta misma ciudad, con fecha …………… de …………………… de …………………………, ante los oficios del Notario ……………….., encontrándose inscrita bajo el numero ………………… (…) del Tomo …………….. (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, documento donde se hace constar que el compareciente ostenta el cargo de Gerente General y por ende Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil, asimismo la Certificación del Punto de Acta Numero ……………. (….), correspondiente a la sesión celebrada por la Asamblea General de Socios de la sociedad mercantil antes mencionada en el domicilio de la empresa, en esta misma ciudad, con fecha ………………… de ………………….. del ……………………., en donde se le otorgan amplias y suficientes facultades para la celebración del presente Instrumento en su calidad de ejecutor de acuerdos adoptados en la referida asamblea general de socios, Certificación que aparece extendida en legal forma por el Secretario Especifico de dicha Asamblea, designado expresamente para tal efecto en forma unánime por todos los socios que representan el Cien Por Ciento (100%) de las partes sociales suscritas y pagadas de la sociedad mercantil antes indicada; Testimonio, Notas y Certificación que Yo el Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- y quien asegurándome encontrase en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: UNICO: Que en ejercicio de la autorización que se le ha conferido en el Acta a que más adelante se hace referencia comparece ante el suscrito Notario a pedir que se haga testimonio por exhibición de documento la Certificación del Acta de la Asamblea General de Socios de la Sociedad mercantil denominada ………………………., S. DE R.L. DE C.V., la cual Yo el Notario procedo a TESTIMONIAR POR EXHIBICION DE DOCUMENTO la Certificación que literalmente dice: “CERTIFICACIÓN. El infrascrito Secretario de la sociedad mercantil denominada …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (………………., S. DE R.L. DE C.V.) CERTIFICA: El acta que literalmente dice: “ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD .............................., S. DE R.L. DE C.V.; celebrada en la ciudad de …………………, Departamento de ……………….., el día …………… de ……………………. del ………………….., siendo las ………………. de la mañana, celebrada con la asistencia de los socios: ………………………….., Gerente General, ……………………….., Secretario, …………………….. y …………………….., estando por lo tanto representado el cien por ciento del capital social: La Asamblea se desarrolló conforme a la Agenda aprobada de común acuerdo y que contiene el siguiente orden del día: 1) Verificación del Quórum y apertura de la Asamblea; 2) Cesión de Partes Sociales y Admisión de nuevos Socios; 3) Reforma a la Escritura de Constitución y 4) Cierre de la Asamblea. PRIMERO: El señor ……………………, en su condición de Gerente General de la sociedad dice: Que estando presentes y representada la totalidad de los socios, automáticamente queda comprobado que está presente el cien por ciento de las participaciones sociales, por lo que declaro la apertura de la Asamblea. SEGUNDO: Según el punto dos de la Agenda los señores ………………………., ………………………., y ………………………. manifiestan que desean hacer cesión de su parte social a los señores: ………………………., ………………………. y ………………………., este último es representado por su madre y representante legal la señora ………………………. y para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley solicitan autorización para hacer dicha cesión. Propuesta que fue aprobada y aceptada por unanimidad de votos presentes y representados en Asamblea puesto que se mantienen los lazos de afinidad y confianza. Por lo tanto renuncian al derecho al tanto que la Ley les confiere. Quedando así aprobada la admisión de los nuevos socios de la sociedad mercantil …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la cual quedará integrada de la manera siguiente: ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………), ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………), ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………) y ………………………. la cantidad de ………………………. LEMPIRAS (L ………………). TERCERO: En virtud de la admisión de los nuevos socios, en cumplimiento de la ley, se acuerda unánimemente la nueva redacción del capital Social para que quede de la siguiente manera. REFORMA DE LA CLAUSULA …………..: CAPITAL SOCIAL. La Clausula …………… en adelante deberá leerse así: ……………: La sociedad se constituye con un capital máximo de ……………………… LEMPIRAS (L ………………) y un capital mínimo de ……………………… LEMPIRAS (L ………………), totalmente pagado y suscrito de la forma siguiente: El señor ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….) y ……………………… la cantidad de ……………………… (L ……………….), Quedando aprobada por unanimidad la reforma del capital social. Se faculta expresamente al señor ……………………. en su condición de Gerente General de la ……………………., S. DE R.L. DE C.V.: a) Acuda ante Notario Público a protocolizar esta Acta, formalizar la Reformas adoptadas en esta misma asamblea, para que los acuerdos tomados entren en vigencia inmediata y su respectivo Registro, b) Realice las publicaciones de Ley y obtenga su Inscripción en el Registro correspondiente.- CUARTO: Finalmente, se leyó y aprobó el Acta de manera que los Acuerdos aquí tomados surtan efectos inmediatamente. No habiendo más que tratar, el Gerente que preside la asamblea de general de socios dio clausura la Asamblea General de Socios de ……………………., S. DE R.L. de C.V., siendo las …………… de la tarde. Firma. ……………………, GERENTE GENERAL y Firma. ……………………, SECRETARIO.- …………………., Departamento de ………………….., ………….. de ………………… del …………………”. Extendida en la Ciudad de …………………., Departamento de ………………….., el día ………….. de ………………… del …………………. Firma. ……………………. Secretario”. Yo el infrascrito Notario Doy Fe de haber tenido a la vista el acta anteriormente protocolizada.- Así lo dice y otorga el compareciente y quien enterado del derecho que la Ley le concede para leer por si este instrumento, por su acuerdo le di lectura integra, en cuyo contenido se ratifica y firma y estampa la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- .- Y yo El Notario advertí al compareciente lo relativo a los tramites de Inscripción de esta escritura en el Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral a fin de que surta todo los efectos legales.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y vecindad del otorgante, Doy Fe, asi como de haber tenido a la vista los documentos: a) Certificación del Acta de la asamblea General de Socios, en donde aparece que el requirente …………………….., suficientemente facultado para este acto.- b) Documentos personales del requirente, Tarjeta de Identidad numero ……………………. y Registro Tributario Nacinal Número ……………………..- DOY FE .- (firma y Huella Digital) ………………………..- Firma y Sello Notarial: ……………………..

Y a requerimiento del compareciente señor ………………………….., quien actúa en su condición de Gerente General de la Sociedad …………………………., S. DE R.L. DE C.V., libro, firmo y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, sin timbres de contratacion en virtud del articulo 141 de la Ley de Propiedad, con los otros timbres debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo corriente que llevo en el presente año donde anote este libramiento.

Modelo Escritura Aumento Capital Social por Capitalizacion de Utilidades y Compensacion de Creditos en S. de R.L.

2013-02-13T13:57:00.002-08:00

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NUMERO ……………… (…).- En la ciudad de ……………, Departamento de ………………, a los ………………. días del mes de ………….. del año ……………….., siendo las ………….. horas de la ……………. (…:… AM o PM).- Ante mí, ………………, Abogado y Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………. (….) y con registro notarial numero …………………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en el Edificio ……………., Local …., ………… calle, …………avenida, Barrio …………….., de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional numero ………………, comparece personalmente el señor: ..............................., mayor de edad, casado, agrónomo, hondureño, y de este domicilio, quien actúa en su condición de Gerente y Representante Legal de la Sociedad Mercantil denominada “..............................., S. DE R.L.”, sociedad Mercantil constituida conforme Testimonio de Escritura Publica numero …………………. (…) en esta misma ciudad, con fecha …………… de …………………… de …………………………, ante los oficios del Notario ……………….., encontrándose inscrita bajo el numero ………………… (…) del Tomo …………….. (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral, documento donde se hace constar que el compareciente ostenta el cargo de Gerente y por ende Representante Legal de la referida Sociedad Mercantil, asimismo la Certificación del Punto de Acta Numero ……………. (….), correspondiente a la sesión celebrada por la Asamblea General de Socios de la sociedad mercantil antes mencionada en el domicilio de la empresa, en esta misma ciudad, con fecha ………………… de ………………….. del ……………………., en donde se le otorgan amplias y suficientes facultades para la celebración del presente Instrumento, Certificación que aparece extendida en legal forma por el Secretario Especifico de dicha Asamblea, designado expresamente para tal efecto en forma unánime por todos los socios que representan el Cien Por Ciento (100%) de las Partes Sociales suscritas y pagadas de la sociedad antes indicada; Testimonio, Notas y Certificación que Yo el Notario Doy Fe de haber tenido a la vista.- y quien asegurándome encontrase en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que en sesión celebrada por la Asamblea General de Socios de su representada y mandante, la Sociedad Mercantil denominada “..............................., S. DE R.L.”, de este domicilio el día …………….. de ………………. del ………………., con el voto favorable de todos los socios participantes que representan el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía, se adoptaron las siguientes resoluciones con carácter de ejecutivas para ser efectivas en forma inmediata: A) Se aumenta el Capital Social con que ha venido girando la compañía que actualmente es de …………………… LEMPIRAS (L …………..) a …………………… LEMPIRAS (L …………..), que es el Capital Social con el cual girara en lo sucesivo, lo que implica un aumento efectivo de …………………… LEMPIRAS (L …………..); B) todos los Socios participantes en esta Asamblea General de Socios, suscriben íntegramente el Aumento de Capital Decretado por valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..), a prorrata de sus respectivas aportaciones en la Sociedad, en ejercicio del derecho al tanto que la ley consagra a su favor; C) El pago aumento del Capital Social antes indicado, se efectuara al tenor de lo establecido en el Código de Comercio Vigente en lo que respecta a la Capitalización de las Utilidades Retenidas y de los Pasivos a favor de los socios, de acuerdo a las siguientes bases para realizar las operaciones respectivas: 1º) Por compensación de los creditos que se presentan en los libros contables de la referida sociedad en favor de los socios y que ascienden a la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) de los cuales solamente se distribuira la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..), quedando la respectiva cuenta de Creditos de los libros contables de la referidad sociedad con el saldo remanente que ascienda a la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..); y 2º) Por capitalización del saldo de las Utilidades Retenidas que tambien se presentan en los libros contables de la referida sociedad que corresponden al ejercicio económico del año …………….., valor que asciende a la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..), de los cuales solamente se distribuira la cantidad de SETECIENTOS …………………… LEMPIRAS (L …………..), quedando la respectiva cuenta de Utilidades Retenidas de los libros contables de la referida sociedad con el saldo remanente que asciende a la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..); las dos cantidades anteriores que seran objeto de distribución y que corresponden a las Cuentas de Pasivos y Utilidades Retenidas de los libros contables de la referida sociedad, se distribuyen de la siguiente manera: a) El socio ............................... aporta en concepto de Créditos a su favor la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) y en Utilidades Retenidas la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..), los que hacen un total de aportaciones de …………………… LEMPIRAS (L …………..); b) El socio ………………………… aporta en concepto de Créditos a su favor la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) y en Utilidades Retenidas la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..), los que hacen un total de aportaciones de …………………… LEMPIRAS (L …………..); y c) el socio …………………. aporta en concepto de Créditos a su favor la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) y en Utilidades Retenidas la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..), los que hacen un total de aportaciones de …………………… LEMPIRAS (L …………..); las dos cantidades por los conceptos antes mencionados totalizan el monto del aumento, que representan un valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..), que sumados al Capital autorizado actual de …………………… LEMPIRAS (L …………..) totalizan el nuevo monto del Capital Social con un valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..); D) las cantidades antes establecidas que representan el aumento de …………………… LEMPIRAS (L …………..), y que serán objeto de capitalización, serán posteriormente contabilizadas dentro de los meses siguientes para conformar el Capital Social Autorizado de …………………… LEMPIRAS (L …………..), el cual se conforma de tres partes sociales distribuidas de la siguiente manera: 1º) El socio ............................... es dueño de una parte social con un valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..) que representa el ……………….. POR CIENTO (…..%) del Capital Social; 2º) El socio ……………………… es dueño de una parte social con un valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..) que representa el ……………. POR CIENTO (…..%) del Capital Social; y 3º) El socio ……………………… es dueño de una parte social con un valor de …………………… LEMPIRAS (L …………..)que representa el …………….. POR CIENTO (…%) del Capital Social; E) En virtud de los acuerdos antes adoptados, se REFORMA la cláusula ………………….. de la Escritura de Constitución de Sociedad, la que en lo sucesivo se leerá así: “………………: El Capital Social es de …………………… LEMPIRAS (L …………..), dividido en partes sociales, íntegramente suscrito y pagado por los socios en la proporcion siguiente: El socio ............................... aporta la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) equivalente al …………………. POR CIENTO (….%) del Capital Social; El socio ............................... aporta la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) equivalente al …………………. POR CIENTO (….%) del Capital Social; y El socio ............................... aporta la cantidad de …………………… LEMPIRAS (L …………..) equivalente al …………………. POR CIENTO (….%) del Capital Social.- F) Se facultó amplia y suficientemente al Gerente y Representante Legal de la referida sociedad, señor ..............................., para que en nombre y representación de la misma, pueda comparecer ante Notario de su elección a solicitar la Protocolización de esta Acta y posteriormente su inscripción en el Registro Publico de Comercio de esta sección registral, y para que en su oportunidad, una vez ejecutados los acuerdos de Capitalización, concurra ante Notario a otorgar la Escritura Publica de Reforma Social contentiva de los acuerdos que se dejan anteriormente adoptados, haciéndose las publicaciones y pagándose los Derechos Registrales correspondientes, previos a su inscripción en el Registro indicado.- SEGUNDO: El señor ..............................., en su condición indicada, continua declarando: Que el Acta numero ……….., correspondiente a la Sesión celebrada por la Asamblea General de Socios, fue debidamente Protocolizada mediante Instrumento Publico …………………. (….), autorizada por el suscrito Notario, en esta ciudad con fecha ……………….. de ………………….. del ……………………., y que la ejecución contable de los acuerdos antes establecidos, se realizara mediante la traslación de la Cuenta de Utilidades Retenidas y de Pasivos a favor de los socios correspondiente al ejercicio económico del año ……………………., por lo que el acuerdo de aumento de Capital Social a …………………………. LEMPIRAS (L ……………….), deberá ejecutarse su suscripción total y pago por medio de capitalización de las Utilidades Retenidas y compensación de los Créditos de la sociedad a favor de los socios y que corresponden al ejercicio económico del año ……………….. a favor de los socios, por la cantidad de …………………………. LEMPIRAS (L ……………….), que sumados al Capital Social Autorizado anterior de …………………………. LEMPIRAS (L ……………….), totalizan el monto del aumento de Capital Social Autorizado por la cantidad de …………………………. LEMPIRAS (L ……………….).- TERCERO: El señor ..............................., en su condición indicada, continua manifestando: Que en ejercicio de las facultades que le fuerón delegadas por la Asamblea General de Socios de su representada, por este acto y por medio del presente instrumento viene a REFORMAR como en efecto declara REFORMADA la Escritura Constitutiva de la Compañía “..............................., S. DE R.L.”, de este domicilio, en la forma y terminos que se consignan en la Clausula PRIMERA de este Instrumento de Escritura Publica; sujetando la vigencia de la misma a la Escritura Constitutiva, modificaciones aqui introducidas y supletoriamente a las resoluciones de la Asamblea General de Socios, Codigo de Comercio y Leyes Mercantiles Vigentes y aplicables.- Así lo dice y otorga, y quien enterado del derecho que la ley le concede para leer por si este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifica el compareciente en su condición indicada y firma, estampando la huella digital del dedo índice de su mano derecha.- Y yo El Notario advertí al compareciente lo relativo a los tramites de Inscripción de esta escritura en el Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral a fin de que surta todo los efectos legales.- De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y vecindad del compareciente, DOY FE, así como haber tenido la Tarjeta de Identidad numero ……………………. y el Registrto Tributario Nacional ……………………DOY FE. (Firma y Huella Digital) ................................- Firma y Sello Notarial: …………………….

Y para ser entregada al señor …………………, libro, sello y firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, queda su original con la que concuerda con el numero preinserto de mi Protocolo del presente año, donde hice anotación de este libramiento.

Formulario Expediente Aprobacion Venta Parte Social (S. de R.L.)

2013-02-13T06:50:00.000-08:00

ACTA

Correspondiente a la Asamblea General de Socios de la Sociedad …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Honduras, celebrada en la ciudad de ………………., Estado de ………………, Estados Unidos de América, por razones de fuerza mayor y/o encontrarse el domicilio de la compañía socia ………………... en esa ciudad de Oxnard, y que se encuentran reunidos tanto el representante de la socia compañía ……………….., señor ……………….., mayor de edad, mexicano, con domicilio en la ciudad de …………….., Estado de ……………, Estados Unidos de América, como la señora ……………….., mayor de edad, Estadounidense, con domicilio en la ciudad de ………………, Estado de ……………….., Estados Unidos de América, en su condición de mandataria y por ende representante del socio ……………….., según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Publica de PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y DE REPRESENTACION numero ..........................de fecha ……………… de ………… del ……………., autorizada en la ciudad de ……………., Estado de ……………, Estados Unidos de América, ante los oficios del Notario …………….., del domicilio de Honduras. Siendo el día ………………. de ……………… del …………………., a las ……….. horas ante meridiano (….:00 am), y comprobado que los socios representados tienen el CIEN POR CIENTO (100%) de las partes sociales que conforman el capital social de la sociedad mercantil denominada …………….., de la siguiente manera: La socia compañía …………….., dueña de una parte social con un valor de ………………….. LEMPIRAS (L …………..) equivalente al ………………. por Ciento (…%) del capital social, y el socio …………….. dueño de una parte social con un valor de ………………….. LEMPIRAS (L …………..) equivalente al ……………… por Ciento (…%) del capital social, aclarando que la moneda nacional de Honduras es el Lempira.- La asamblea se desarrolló conforme a la agenda aprobada de común acuerdo, y que contiene el siguiente orden del día: 1) Verificación del Quórum y apertura de la Asamblea.- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.- 3) Autorización a uno de los socios para que ceda su parte social.- 4) admisión de nuevo socio.- 5) Cierre de la Asamblea.- PRIMERO: El señor …………….., en su condición de representante de la compañía …………….., dice: Que estando representada la totalidad de las partes sociales de los socios, automáticamente quedó comprobado que está presente el Cien por Ciento (100%) de las participaciones sociales, por lo que declaró la apertura de la Asamblea.- SEGUNDO: La elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea cargos recaídos en los señores …………….. y la señora …………….., respectivamente.- TERCERO: Respecto al punto número Tres (3) de la Agenda, cedida que le fue la palabra a la señora …………….. en su condición indicada, manifestó que su representado el señor …………….. la facultó para que en esta asamblea cediera la totalidad de su parte social mediante venta por la suma de ………………… (L ………….), a …………….., y que se le admita a como nueva socia, por lo que al tomar la palabra el señor …………….. en su condición de representante de la compañía …………….., manifestó que aprueba la cesión mediante venta de la parte social del otro socio señor …………….., lo mismo que la admisión de la nueva socia …………….. y que renuncia al derecho del tanto o preferencia de adquirir la parte social cedida en este acto, quedando el Capital Social mínimo distribuido en la socia …………….., la cantidad de ………………….. LEMPIRAS (L …………..) equivalente al ……………. por Ciento (…%) del capital social, y la socia …………….., la cantidad de ………………….. LEMPIRAS (L …………..) equivalente al ……………. por Ciento (…%)del capital social.- Propuesta que fue aprobada y aceptada por unanimidad de votos representados en Asamblea.- Queda aprobada entonces, la admisión del nuevo socio compañía ……………...- TERCERO: De común acuerdo, manifiestan que se designe al señor …………….. presidente de esta asamblea, como Ejecutor Especial de esta Asamblea para que requiera los servicios del Notario …………….. con el objeto de que Protocolice la presente Acta.- La moción fue suficientemente discutida aprobándose por unanimidad.- CUARTO: Sin mas que discutir se cerró la Asamblea a las …… horas ante meridiano (…:00 am), firmándose y poniendo la huella digital de su dedo índice de la mano derecha para constancia.-

………………………… …………………………

Presidente Secretaria

Ejemplo Certificación del Acta de Asamblea De Socios

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Asamblea General de Socios de la Sociedad Mercantil denominada ¨……………….”, certifica el Acta que literalmente se lee: “ACTA.- Correspondiente a la Asamblea General de Socios de la Sociedad …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de la ciudad de ............................., Departamento de ................, Honduras, celebrada en la ciudad de ……………, Estado de ……………., Estados Unidos de América, por razones de fuerza mayor y/o encontrarse el domicilio de la compañía socia ………………... en esa ciudad de.................., y que se encuentran reunidos tanto el representante de la socia compañía ……………….., señor ……………….., mayor de edad, mexicano, con domicilio en la ciudad de ………………, Estado de ………………, Estados Unidos de América, como la señora ……………….., mayor de edad, Estadounidense, con domicilio en la ciudad de ……………., Estado de ………………., Estados Unidos de América, en su condición de mandataria y por ende representante del socio ……………….., según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública de PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y DE REPRESENTACION numero ……………. de fecha ………………. de ………………. del Dos ……………., autorizada en la ciudad de …………….., Estado de ………………., Estados Unidos de América, ante los oficios del Notario …………….., del domicilio de Honduras. Siendo el día …………………. de …………… del ……………………, a las ………….. horas ante meridiano (..:00 am), y comprobado que los socios representados tienen el CIEN POR CIENTO (100%) de las partes sociales que conforman el capital social de la sociedad mercantil denominada …………….., de la siguiente manera: La socia compañía …………….., dueña de una parte social con un valor de …………………. LEMPIRAS (L ……………) equivalente al ……………. por Ciento (…%)del capital social, y el socio …………….. dueño de una parte social con un valor de LEMPIRAS (L ……………) equivalente al ……………. por Ciento (…%)del capital social, aclarando que la moneda nacional de Honduras es el Lempira.- La asamblea se desarrolló conforme a la agenda aprobada de común acuerdo, y que contiene el siguiente orden del día: 1) Verificación del Quórum y apertura de la Asamblea.- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.- 3) Autorización a uno de los socios para que ceda su parte social.- 4) admisión de nuevo socio.- 5) Cierre de la Asamblea.- PRIMERO: El señor …………….., en su condición de representante de la compañía …………….., dice: Que estando representada la totalidad de las partes sociales de los socios, automáticamente quedó comprobado que está presente el Cien por Ciento (100%) de las participaciones sociales, por lo que declaró la apertura de la Asamblea.- SEGUNDO: La elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea cargos recaídos en los señores …………….. y la señora …………….., respectivamente.- TERCERO: Respecto al punto número Tres (3) de la Agenda, cedida que le fue la palabra a la señora …………….. en su condición indicada, manifestó que su representado el señor …………….. la facultó para que en esta asamblea cediera la totalidad de su parte social mediante venta por la suma de LEMPIRAS (L ……………), a …………….., y que se le admita como nueva socia, por lo que al tomar la palabra el señor …………….. en su condición de representante de la compañía …………….., manifestó que aprueba la cesión mediante venta de la parte social del otro socio señor …………….., lo mismo que la admisión de la nueva socia …………….. y que renuncia al derecho del tanto o preferencia de adquirir la parte social cedida en este acto, quedando el Capital Social mínimo distribuido en la socia …………….., la cantidad de LEMPIRAS (L ……………) equivalente al ………………. (….%) del capital social, y la socia …………….., la cantidad de LEMPIRAS (L ……………) equivalente al ………………. (….%)del capital social.- Propuesta que fue aprobada y aceptada por unanimidad de votos representados en Asamblea.- Queda aprobada entonces, la admisión del nuevo socio compañía ……………...- TERCERO: De común acuerdo, manifiestan que se designe al señor …………….. presidente de esta asamblea, como Ejecutor Especial de esta Asamblea para que requiera los servicios del Notario …………….. con el objeto de que Protocolice la presente Acta.- La moción fue suficientemente discutida aprobándose por unanimidad.- CUARTO: Sin más que discutir se cerró la Asamblea a las …… horas ante meridiano (..:00 am), Firma y Huella Digital.- …………………..- Presidente.- Firma y Huella Digital.- ………………...- Secretaria.- Extendida en la ciudad de ………….., Estado de ……………, Estados Unidos de América, a los ……………… días del mes de ………….. del año ……………....-

………………..

Secretaria

EJEMPLO PROTOCOLIZACION DEL ACTA

Folio Numero.................................................………………………………………………………(....)

INSTRUMENTO NUMERO ……………… (…).- En la ciudad de ………………., Estado de ……………….., Estados Unidos de América, a los …………… días del mes de …………… del año ……………….., siendo las ………….. horas de la ……………. (…:… AM o PM).- El infrascrito ………………………, Notario del domicilio de ..........................., Departamento de ..................., Honduras, en tránsito por esta ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………. (….) y con registro notarial numero …………………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en el Edificio ……………., Local …., ………… calle, …………avenida, Barrio …………….., de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional numero ………………, fui requerido por el señor ……………………, mayor de edad, mexicano, con domicilio en la ciudad de ……………., Estado de ……………, Estados Unidos de América, en su carácter de ejecutor especial de los acuerdos tomados en asamblea de socios de fecha ……………… de ……………… del …………… de la sociedad mercantil denominada “……………………” del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Honduras, constituida conforme a las leyes de Honduras, inicialmente bajo el nombre de ………………….., con fecha ……………… de ……………… de ……………………., ante los oficios del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita bajo el numero ………………….. (…) del Tomo …………………… (…) del Libro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de La Propiedad de la ciudad de ..........................., Departamento de ...................., Republica de ....................., estando inscrita su calificación judicial bajo el numero ………………… (…) del Tomo ……………… (…) del Libro de Sentencias que al efecto lleva el Instituto de La Propiedad de la ciudad de ..........................., Departamento de ..................., Republica de Honduras, y posteriormente fue modificada su denominación social a …………………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, estando inscrita dicha reforma bajo el numero ………………….. (…) del Tomo …………………… (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el referido Instituto, y yo, el Notario doy fe de tener a la vista la Certificación del Acta correspondiente a la Asamblea de Socios antes referida; requerimiento que me hace para que proceda a Protocolizar la Certificación del Acta correspondiente a la Asamblea General de los Socios de la sociedad “…………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, reunida en esta ciudad y fecha.- Y yo, el Notario, en virtud de no encontrarse asentada en el Libro respectivo y con el propósito de que surtan efectos los acuerdos tomados en la Asamblea en la Republica cuya Certificación de Acta consta de una (1) hoja de papel común y un certificado de autenticidad de firma, las que obrarán en mi Protocolo corriente del presente año, bajo los Folios número ………………. (…) y ……………………. (…).- Así paso, y enterado el requirente del derecho que tiene para leer por si este instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura integra de cuyo contenido se ratifica el requirente y firma y pone la huella del dedo índice de su mano derecha en el presente instrumento.- De todo lo cual, del conocimiento, estado, edad, profesión, vecindad y capacidad del requirente, DOY FE, así como de haber tenido a la vista el Acta en referencia que se protocoliza y el documento de identificación del requirente señor ………………………….. numero …………….- DOY FE.

EJEMPLO TESTIMONIO PROTOCOLIZACION DE ACTA

INSTRUMENTO NUMERO ……………… (…).- En la ciudad de ………………., Estado de ……………….., Estados Unidos de América, a los ………….. días del mes de ……………. del año …………….., siendo las ………….. horas de la ……………. (…:… AM o PM).- El infrascrito ………………………, Notario del domicilio de ..........................., Departamento de .........................., Honduras, en tránsito por esta ciudad, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………. (….) y con registro notarial numero …………………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en el Edificio ……………., Local …., ………… calle, …………avenida, Barrio …………….., de esta ciudad, con Registro Tributario Nacional numero ………………, fui requerido por el señor ……………………, mayor de edad, mexicano, con domicilio en la ciudad de ……………., Estado de ……………, Estados Unidos de América, en su carácter de ejecutor especial de los acuerdos tomados en asamblea de socios de fecha ……………… de ……………… del …………… de la sociedad mercantil denominada “……………………” del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Honduras, constituida conforme a las leyes de Honduras, inicialmente bajo el nombre de ………………….., con fecha ……………… de ……………… de ……………………., ante los oficios del suscrito Notario, la cual se encuentra inscrita bajo el numero ………………….. (…) del Tomo …………………… (…) del Libro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de La Propiedad de la ciudad de ......................, Departamento de ......................, Republica de Honduras, estando inscrita su calificación judicial bajo el numero ………………… (…) del Tomo ……………… (…) del Libro de Sentencias que al efecto lleva el Instituto de La Propiedad de la ciudad de ..........................., Departamento de ...................., Republica de Honduras, y posteriormente fue modificada su denominación social a …………………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, estando inscrita dicha reforma bajo el numero ………………….. (…) del Tomo …………………… (…) del Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el referido Instituto, y yo, el Notario doy fe de tener a la vista la Certificación del Acta correspondiente a la Asamblea de Socios antes referida; requerimiento que me hace para que proceda a Protocolizar la Certificación del Acta correspondiente a la Asamblea General de los Socios de la sociedad “…………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, reunida en esta ciudad y fecha.- Y yo, el Notario, en virtud de no encontrarse asentada en el Libro respectivo y con el propósito de que surtan efectos los acuerdos tomados en la Asamblea en la Republica cuya Certificación de Acta consta de una (1) hoja de papel común y un certificado de autenticidad de firma, las que obrarán en mi Protocolo corriente del presente año, bajo los Folios número ………………. (…) y ……………………. (…).- Así paso, y enterado el requirente del derecho que tiene para leer por si este instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura integra de cuyo contenido se ratifica el requirente y firma y pone la huella del dedo índice de su mano derecha en el presente instrumento.- De todo lo cual, del conocimiento, estado, edad, profesión, vecindad y capacidad del requirente, DOY FE, así como de haber tenido a la vista el Acta en referencia que se protocoliza y el documento de identificación del requirente señor ………………………….. numero …………….- DOY FE.- (Firma Y Huella Digital) ………………...- Firma y Sello del Notario: ………………...

El infrascrito Notario inserta la Certificación que se protocolizó y que literalmente dice así: “CERTIFICACION.- El Infrascrito Secretario de la Asamblea General de Socios de la Sociedad Mercantil denominada ¨……………….”, certifica el Acta que literalmente se lee: “ACTA.- Correspondiente a la Asamblea General de Socios de la Sociedad …………………., SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, del domicilio de la ciudad de ..........................., Departamento de ........................, Honduras, celebrada en la ciudad de …………….., Estado de ……………, Estados Unidos de América, por razones de fuerza mayor y/o encontrarse el domicilio de la compañía socia ………………... en esa ciudad de …………….., y que se encuentran reunidos tanto el representante de la socia compañía ……………….., señor ……………….., mayor de edad, mexicano, con domicilio en la ciudad de ………….., Estado de ……………, Estados Unidos de América, como la señora ……………….., mayor de edad, Estadounidense, con domicilio en la ciudad de ……………, Estado de ………………, Estados Unidos de América, en su condición de mandataria y por ende representante del socio ……………….., según lo acredita con el Testimonio de la Escritura Pública de PODER ESPECIAL DE ADMINISTRACION Y DE REPRESENTACION numero ……………… de fecha ……………… de …………….. del …………………, autorizada en la ciudad de …………….., Estado de ………….., Estados Unidos de América, ante los oficios del Notario …………….., del domicilio de Honduras. Siendo el día ……………. de ……………. del ……………., a las ………. horas ante meridiano (..:00 am), y comprobado que los socios representados tienen el CIEN POR CIENTO (100%) de las partes sociales que conforman el capital social de la sociedad mercantil denominada …………….., de la siguiente manera: La socia compañía …………….., dueña de una parte social con un valor de ……………………….. (L ……….) equivalente al ………………. por Ciento (…%) del capital social, y el socio …………….. dueño de una parte social con un valor de ……………………….. (L ……….) equivalente al …………… por Ciento (…%) del capital social, aclarando que la moneda nacional de Honduras es el Lempira.- La asamblea se desarrolló conforme a la agenda aprobada de común acuerdo, y que contiene el siguiente orden del día: 1) Verificación del Quórum y apertura de la Asamblea.- 2) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.- 3) Autorización a uno de los socios para que ceda su parte social.- 4) admisión de nuevo socio.- 5) Cierre de la Asamblea.- PRIMERO: El señor …………….., en su condición de representante de la compañía …………….., dice: Que estando representada la totalidad de las partes sociales de los socios, automáticamente quedó comprobado que está presente el Cien por Ciento (100%) de las participaciones sociales, por lo que declaró la apertura de la Asamblea.- SEGUNDO: La elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea cargos recaídos en los señores …………….. y la señora …………….., respectivamente.- TERCERO: Respecto al punto número Tres (3) de la Agenda, cedida que le fue la palabra a la señora …………….. en su condición indicada, manifestó que su representado el señor …………….. la facultó para que en esta asamblea cediera la totalidad de su parte social mediante venta por la suma de ……………………….. (L ……….), a …………….., y que se le admita como nueva socia, por lo que al tomar la palabra el señor …………….. en su condición de representante de la compañía …………….., manifestó que aprueba la cesión mediante venta de la parte social del otro socio señor …………….., lo mismo que la admisión de la nueva socia …………….. y que renuncia al derecho del tanto o preferencia de adquirir la parte social cedida en este acto, quedando el Capital Social mínimo distribuido en la socia …………….., la cantidad de ……………………….. (L ……….) equivalente al ………… por Ciento (…%) del capital social, y la socia …………….., la cantidad de ……………………….. (L ……….) equivalente al ……….. por Ciento (…%) del capital social.- Propuesta que fue aprobada y aceptada por unanimidad de votos representados en Asamblea.- Queda aprobada entonces, la admisión del nuevo socio ……………...- TERCERO: De común acuerdo, manifiestan que se designe al señor …………….. presidente de esta asamblea, como Ejecutor Especial de esta Asamblea para que requiera los servicios del Notario …………….. con el objeto de que Protocolice la presente Acta.- La moción fue suficientemente discutida aprobándose por unanimidad.- CUARTO: Sin mas que discutir se cerró la Asamblea a las ..........horas ante meridiano (....:00 am), Firma y Huella Digital.- …………………..- Presidente.- Firma y Huella Digital.- ………………...- Secretaria.- Extendida en la ciudad de ……………., Estado de ………………, Estados Unidos de América, a los ……………. días del mes de ……………….. del año ………………..- Firma.- …………………..- Secretaria.”

Y para ser entregada al señor ……………………., en su condición de ejecutor especial de los acuerdos tomados en asamblea de socios de fecha ………….. de ………………. del ………….. de la sociedad mercantil denominada “………………………, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE”, libro, sello y firmo esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el numero preinserto de mi Protocolo del corriente año, en donde anote este libramiento.

EJEMPLO ESCRITURA COMPRA VENTA DE PARTE SOCIAL

T E S T I M O N I O

Formulario Solicitud Exhibicion de Cuentas y Documentos por un Socio o Comunero

2013-02-04T13:23:00.002-08:00

SE SOLICITA EXHIBICION DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR UN SOCIO (O COMUNERO)

JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE ..........................

Yo ……………………, Abogado con numero de colegiación del CAH ___ con oficinas profesionales ubicadas en _______________________________ con numero de teléfono fijo_________ y móvil para recibir comunicaiones , en nombre y representación de D./Dª ………………………, mayor de edad, de profesión ……………… con domicilio en ……………………, calle núm. ……… puerta ……, (se puede hacer constar Tel/Fax y e-mail, a efecto de notificaciones) según acredito mediante poder que ha sido anteriormente presentado ante el secretario de este Juzgado y archivado por este , comparezco efectos de notificaciones, comparezco y como mejor proceda en Derecho, MANIFESTANDO lo siguiente:

Que por la presente, y siguiendo las expresas instrucciones de mi representado, formulo la práctica de la medida preliminar consistente en la exhibición por parte de D./Dª ………………… con domicilio en ………………, calle ………………………, número ……, puerta ……, de las cuentas de la sociedad ……………… de la que es administrador, y ello en base a los siguientes

HECHOS

Primero.- Que Dª/D. ……………… es accionista de la sociedad …………… inscrita en el Registro mercantil de …………… participando en la misma con el siguiente porcentaje de su capital ………………

Segundo.- Que dada la marcha de la gestión social y las fuertes pérdidas sufridas en el último año, por el mismo se solicitaron las cuentas de la sociedad que no le fueron exhibidas con ocasión de la Junta general de accionistas.

Tercero.- Que según documentación que se adjunta a la presente la situación contable de la sociedad es la siguiente …………

(se podrán aportar en el escrito, además de los documentos que obren en poder del solicitante, las correspondientes certificaciones del Registro Mercantil o los títulos que acrediten la legitimación del solicitante, o cualesquiera otra documentación)

FUNDAMENTACION JURIDICA

Primero.- Las partes están capacitadas para entablar la presente relación jurídico-procesal, conforme a los artículos 61 y siguientes del CPC .

Segundo.- La representación del actor y la postulación a la presente demanda es la procedente conforme al artículo 79 del CPC.

Tercero.- En cuanto a la competencia del Juzgado al que me dirijo, el artículo 27 del CPC.

Cuarto.- Respecto al procedimiento a seguir corresponde al señalado en el artículo 406 del CPC que todo juicio podrá prepararse, por petición para que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que los tenga en su poder.

Quinto.- Como fundamento de la necesidad de dicha solicitud de exhibición se alegan los siguientes razonamientos ………………

Sexto.- Que para los posibles perjuicios que puedan causarse a la contraparte, y a la vista de la necesaria caución a que se refiere el artículo 408 del CPC, esta parte adjunta al presente escrito aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito …………… (o sociedad de garantía recíproca, o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la inmediata disponibilidad) la cantidad de ……………

PETICION

1) Que teniendo por presentada esta solicitud junto con sus documentos y copias de todo ello, se sirva admitirla y tenerme por personado y parte en la representación que ostento y por formulada petición de exhibición de los documentos y cuentas de la sociedad ……………………, a quien deberá citarse debidamente para que comparezca en la sede de ese Juzgado a exhibir dichos documentos y estados contables, con apercibimiento, si no lo hiciere de tener por ciertos, a los efectos del juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante

2) Manifestamos expresamente nuestra voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley para efectos de subsanar cualquier defecto procesal al tenor del Artículo 20 del Código Procesal Civil.

Firma y sello Apoderado Legal

Modelo Escritura Transformacion Tipo Societario (S. de R.L. a S.A.)

2012-12-15T12:48:00.004-08:00

T E S T I M O N I O

NSTRUMENTO NUMERO ....... (...).- En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, a los ..... días del mes de ..... del año Dos ...., siendo las .................... (..:.. AM o PM.- Ante mí, ……………………, Notario de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero …………………………. (….) y con registro notarial numero ……………………….. (….) de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con oficinas abiertas al público en ………………………….., con Registro Tributario Nacional numero ……………….., comparece personalmente el señor ………………………, mayor de edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, de este domicilio, quien actúa en su condición de Ejecutor Especial de acuerdos de la sociedad mercantil denominada ……………………………, SOCIEDAD DE RESPNSABILIDAD LIMITADA, constituida conforme Testimonio de Escritura Pública numero ……………….. (…) en esta misma ciudad, con fecha ……………… de ………………… de ………………………., ante los oficios del Notario …………………., encontrándose inicialmente inscrita bajo el numero ……………………… (..) del Tomo ………………………… (..) del Libro registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Centro Asociado Registro Mercantil de esta sección registral, posteriormente con trasladada en virtud de reinscripción por agotamiento de margen para la realización de anotaciones marginales bajo asiento numero ……………….. (..) del Tomo ……………………. (…) del precitado Libro Registro y Centro Asociado de esta sección registral, acreditando su.- Acredita el compareciente su condición antes indicada con la Certificación del Acta Numero ……. correspondiente a la celebración de la Asamblea General de Socios de la sociedad supra citada de fecha …………….. de ………….. del año …………………., donde consta las facultades del compareciente para este tipo de actos y manifestando encontrarse en el libre goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente dice: PRIMERO: Que la Asamblea General de Socios de su representada y mandante, la Sociedad Mercantil denominada “………………………….., SOCIEDAD ANONIMA”, de este domicilio, celebrada en esta ciudad el día ………. de ………………… del …………….., en el domicilio de la empresa, por unanimidad adoptó los siguientes acuerdos: 1) Modificación de la escritura social por transformación del tipo societario de una Sociedad de Responsabilidad Limitada a un Sociedad Anónima; y 2) Nombramiento del ejecutor de acuerdos asamblearios; consecuentemente la referida asamblea lo designó como Ejecutor Especial de Acuerdos para que concurra ante Notario a hacer las Reformas o Modificaciones de la Escritura Constitutiva de la supra citada sociedad mercantil, que en cumplimiento a esa resolución se derogan los estatutos actuales adoptando el siguiente pacto social: “PRIMERO: Que han convenido en constituir, como en este acto constituyen, una Sociedad Mercantil bajo la forma de Sociedad Anónima, que se regirá por el Pacto Social que aparece en las siguientes estipulaciones y supletoriamente por el Código de Comercio y la Legislación Vigente en Honduras, en lo que le sea aplicable.- SEGUNDO: PACTO SOCIAL.- Los comparecientes sancionan como Pacto Social de la Sociedad Mercantil constituida en este Instrumento, el siguiente: TERCERO.- LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN: ………………, Departamento de ………….., siendo por tiempo indefinido a partir de su transformación.- CUARTO: DATOS DE LOS SOCIOS.- ………………………, mayor de edad, profesion u oficio, nacionalidad, estado civil, de este domicilio; (CONTINUAR CON LOS DATOS DE LOS SOCIOS RESTANTES); …………….., menor de edad, profesion u oficio, nacionalidad, estado civil, quien es representado por su (padre o madre) el socio ………………………;.- QUINTO: CLASE DE SOCIEDAD: Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital fijo.- SE.TO: FINALIDAD SOCIAL: La finalidad de la Sociedad será …………………….- SÉPTIMO: DENOMINACIÓN SOCIAL: La denominación de la Sociedad será “………………………….., SOCIEDAD ANONIMA”, pudiendo usar las siglas o abreviatura …………………….., S. A.- OCTAVO: DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: La duración de la Sociedad será por tiempo indefinido.- NOVENO: CAPITAL SOCIAL: El capital Social es de ……………………… LEMPIRAS (L ...........).- DECIMO: APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL: El Capital Social que asciende a la suma ………………………………. LEMPIRAS (L ...........), está íntegramente suscrito y pagado por los socios.- El Capital Social de la sociedad, está dividido en …… (…) Acciones, cada una con un valor nominal de ………………. (L …….) las que conferirán a sus tenedores legítimos, iguales derechos y obligaciones por acción, las que serán firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, emitidas en las proporciones siguientes: El Socio …………………, con ………………. (…..) acciones que totalizan ………………………. (L …….) equivalentes al ………………. por ciento (….%) de participación social, (INDICAR LOS DATOS DE LOS SOCIOS RESTANTES).- DECIMO PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL.- Los aumentos de capital social deberán hacerse mediante acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de socios Accionistas, quienes tendrán preferencia para suscribirlo en proporción a sus partes sociales, a este efecto; si algún socio no hiciere uso del derecho dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Socios Accionistas, se entenderá que renuncia a él, y el aumento de capital podrá ser suscrito, bien por otros socios o por personas extrañas. En los aumentos o disminuciones de capital fuera del autorizado, se observaran las mismas reglas de la Constitución de la Sociedad y cumpliendo los requisitos establecidos en el Código de Comercio, la Sociedad llevará un libro especial de socios denominado Libro Registro de Accionistas, en el cual inscribirá el nombre y domicilio de cada socio, con indicación de sus aportaciones y la transmisión de las acciones. La Sociedad mercantil solo reconocerá como socio a aquel que se encuentre debidamente inscrito en el respectivo Libro Registro de Accionista.- DECIMO SEGUNDO: DOMICILIO SOCIAL: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de …………….., Departamento de ………………; pudiendo abrir, operar y cancelar agencias, Establecimientos y Sucursales en cualquier parte del Territorio Nacional, lo mismo que fuera de la República de Honduras.- DECIMO TERCERO: De conformidad a lo establecido en el parrafo tercero del articulo 117 del Codigo de Comercio, asi como lo establecido en el articulo 140 del referido Codigo, en ningun caso la sociedad emitirá acciones al portador, por consecuencia todas las acciones seran nominativas aunque las mismas esten completamente liberadas, y dichas acciones podran transferirse por actos entre vivos, con autorización previa del Consejo de Administración.- DECIMO CUARTO: Cualquier persona que compruebe su interés legitimo, tendrá la facultad de consultar el Libro Registro de Accionistas, que estará al cuidado de los Administradores o del Administrador Unico, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos.- DECIMO QUINTO: Para la dirección, administración y vigilancia de la Sociedad, esta tendrá los siguientes órganos: a) Asamblea General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria; b) El Consejo de Administración o Administrador Único; y c) El o los Comisarios. La Asamblea General de Accionistas se regirá por las atribuciones que le concede esta escritura constitutiva, los Estatutos y supletoriamente, por las disposiciones del Código de Comercio. Las facultades que la ley y los estatutos no atribuyan a otro órgano de la Sociedad, serán de la competencia de la Asamblea General de Accionistas, que tendrá exclusividad para tratar de los asuntos a que se refieren los artículos Ciento Sesenta y Ocho (168) y Ciento Sesenta y Nueve (169) del Código de Comercio Vigente. La Asamblea General de Accionistas legalmente constituida elegirá anualmente un Administrador Único o a un Consejo de Administración compuesto de un Presidente y un numero de Vocales no menor de dos ni mayor de cinco, con los suplentes que sean del caso quienes podrán ser socios o personas extrañas a la Sociedad. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, elegirá anualmente a uno o más Comisarios Propietarios y Suplentes, si así lo demandan las necesidades de la Empresa.-La Asamblea General de Accionistas se reunirá con carácter de Ordinaria, por lo menos una vez al año, dentro de los primeros cuatro meses de cada año calendario, para atender y resolver todos los asuntos que, conforme a la ley, son de su competencia. Las Asambleas Generales Extraordinaria de Accionistas, se reunirán para los fines establecidos en el Código de Comercio; estas Asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo para el que sean convocados. DECIMO SEXTO: El Administrador Único o Consejo de Administración durara en sus funciones por un año, y sus miembros podrán ser reelectos. El Consejo de Administración o el Administrador Único, tendrá plenos poderes de administración y dominio, incluso para disponer de los bienes sociales y gravarlos, podrá además realizar todos los actos conducentes para llevar a cabo los fines de la Sociedad, de conformidad con lo que se prescribe en los estatutos, el uso de la firma social corresponderá al Administrador Único o al Consejo de Administración quien actuara a través de su Presidente. El Consejo o el Administrador Único podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación, en un consejero Delegado o en las Comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuenta de su gestión. La delegación de funciones no priva al Consejo de sus facultades ni lo exime de sus obligaciones. DECIMO SEPTIMO: El Administrador Único o el Consejo de Administración podrá nombrar también a uno o más Gerentes y a uno o más Sub-Gerentes, quienes serán las personas encargadas de la Administración directa de la Sociedad, dentro de las facultades que les otorguen los Estatutos y de acuerdo con los poderes que el Consejo de Administración les confiera al efecto. DECIMO OCTAVO: La vigilancia de la Sociedad estará a cargo del o de los Comisarios que serán electos por la Asamblea General de Accionistas, al mismo tiempo que elija al Consejo de Administración o al Administrador Único y como este, duraran en sus funciones un año, a excepción del Presidente que puede duran más o menos según el caso pudiendo ser reelectos. DECIMO NOVENO: Al termino de cada ejercicio económico, la Sociedad hará un balance general y un cuadro de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio terminado, los cuales serán sometidos por el Administrador Único o el Consejo de Administración a la Asamblea General de Accionistas, junto a una memoria de las actividades llevadas a cabo por el Administrador Único o el Consejo, durante el periodo. La Asamblea aprobara o modificara el balance general y cuadro de perdidas y ganancias, y en caso de haber utilidades, resolverá la forma de emplearlas, una vez que se haya separado el cinco por ciento de las mismas, como mínimo, para la creación e integración del fondo de reserva que manda la ley, y cualesquiera otras cantidades que por disposición legal o de la Asamblea, tengan finalidades especificas. Las perdidas, en caso de producirse, se cargaran primero a las reservas y después al capital social. VIGESIMO: La Sociedad se disolverá por resolución legal de los accionistas, en Asamblea General, aprobada por dos tercios del capital social, así como en los demás casos establecidos en el Código de Comercio. VIGESIMO PRIMERO: La Sociedad se regirá igualmente por los siguientes ESTATUTOS: Articulo 1. Las acciones son títulos valores y confieren derechos de participación y patrimoniales a sus titulares. Estarán representadas por títulos o certificados que deberán contener los requisitos indicados en el Articulo Ciento Treinta (130) del Código de Comercio Vigente, y deberán ser firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único. Hasta tanto se emitan los definitivos, la Sociedad podrá expedir certificados provisionales que deberán canjearse luego por aquellos; los certificados provisionales deberán ser autorizados por las mismas personas facultadas para emitir los títulos definitivos. Los títulos definitivos y los certificados provisionales podrán amparar una o más acciones. Articulo 2. De conformidad a lo establecido en el parrafo tercero del articulo 117 del Codigo de Comercio, asi como lo establecido en el articulo 140 del referido Codigo, en ningun caso la sociedad emitirá acciones al portador, por consecuencia todas las acciones seran nominativas aunque las mismas esten completamente liberadas, y dichas acciones podran transferirse por actos entre vivos, con autorización previa del Consejo de Administración. Articulo 3. Cada acción confiere a su titular, iguales derechos y obligaciones, y en la Asamblea General lo faculta a emitir su voto. Articulo 4. La Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la Sociedad y expresa la voluntad colectiva en las materias de su competencia. Articulo 5. Corresponde al Consejo de Administración o al Administrador Único convocar a la Asamblea General de Accionistas, lo cual hará por medio de aviso publicado en u diario de mayor circulación general en el domicilio social, con quince días de anticipación por lo menos, a la fecha de reunión de la Asamblea. El aviso contendrá la orden del día de la reunión. Articulo 6. Para que una Asamblea se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos, la mitad mas una de las acciones que tengan derecho a votar y las resoluciones solo serán validas cuando se adopten por la mayoría de los votos presente. Articulo 7. Para que una Asamblea Extraordinaria se considera legalmente reunida en primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas (3/4) partes de las Acciones con derecho a voto, y las resoluciones se tomaran validamente por el voto de las que representen la mitad mas una del total de las acciones de la Sociedad. Articulo 8. El quórum en segunda convocatoria, para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, se formara por el numero de las acciones que concurran; si la Asamblea es Ordinaria, podrá resolver los asuntos indicados en el orden del día, por mayoría de votos presentes; tratándose de Asambleas Extraordinarias, las decisiones deberán tomarse por el voto favorable de un numero de acciones que representen por lo menos la mayoría de las que tienen derecho a votar. Articulo 9. La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que siguen a la clausura del ejercicio social, y deberán ocuparse de los asuntos indicados en el Articulo Ciento Sesenta y Ocho (168) del Código de Comercio Vigente sin perjuicio de su derecho a conocer de otros asuntos que sean de interés para la Sociedad. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reunirá para los fines establecidos en el Código de Comercio y podrá ser convocada conjuntamente con la Ordinaria, o en la fecha que se estime pertinente. Articulo 10. De cada Asamblea General se levantara una Acta que deberá ser asentada en el libro que para ese efecto llevara la Sociedad y deberá ser firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por el Comisario o Comisarios que concurran. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere asentarse el acta de una Asamblea, en el libro respectivo, se protocolizara ante Notario. Articulo 11. La Administración y Dirección inmediata de la Sociedad, estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de Administración compuesto por un Presidente y un numero de Vocales no menor de dos ni mayor de cinco, que serán electos anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Habrá los vocales Propietarios y Suplentes que la Asamblea determine en cada caso especifico. será competencia de la Asamblea General determinar si la Administración estará a cargo de un Consejo de Administración o de un Administrador Único, pero en todo caso, lo que se diga del Consejo de Administración es aplicable al Administrador Único y viceversa. Articulo 12. El Consejo de Administración tendrá plenos poderes de administración y de dominio, incluso para disponer de los bienes sociales y gravarlos, podrá además realizar todos los actos conducentes para llevar a cabo los fines de la Sociedad. Mientras el Consejo de Administración no resuelva otra cosa, el uso de la firma social corresponderá a su Presidente. El Consejo o el Administrador Único podrá delegar parcialmente sus facultades de administración y representación, en un consejero Delegado o en las Comisiones que al efecto designe, quienes deberán atenerse a las instrucciones que reciban de aquel y darle periódicamente cuenta de su gestión. La delegación de funciones no priva al Consejo o al Administrador Único de sus facultades ni lo exime de sus obligaciones. Se le confieren al Administrador Único o al Presidente del Consejo de Administración las siguientes facultades: a) Administrar los bienes, derechos y acciones de la Sociedad y ejercer sobre ellos actos de riguroso dominio; en consecuencia podrá venderlos, gravarlos, permutarlos y podrá adquirir mas bienes; b) podrá liberar, aceptar, endosar, avalar, renovar y depositar toda clase de títulos valores; c) podrá abrir y cancelar cuentas bancarias, depositar y retirar fondos de las mismas; d) podrá librar cheques en descubierto; e) podrá celebrar toda clase de contratos, extender finiquitos, otorgar fianzas, firmas documentos públicos y privados, otorgar y revocar poderes; y f) Representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, a tal efecto se le confieren las facultades generales del mandato administrativo y judicial y las especiales de desistir, sustituir, celebrar convenios, renunciar a los términos y recursos legales, transigir y percibir. Articulo 13. El Consejo de Administración realizara sus sesiones, por lo menos una vez al año, sin perjuicio de reunirse cuantas veces adicionales considere necesario, y el lugar de dichas sesiones podrá ser no solo en el domicilio social sino en cualquier otro lugar de la República. Articulo 14. El quórum del Consejo de Administración se forma por la concurrencia de la mitad mas uno de sus componentes y las resoluciones se tomaran validamente por la mayoría de los presentes, siendo entendido que cada Consejero tiene voz y voto en las sesiones, el consejero electo como tal por la Asamblea y lo sustituirá en sus ausencias los Vocales en el orden en que sean electos. Así mismo, el Consejo designara por simple mayoría de votos, un Secretario que podrá ser uno de sus miembros o persona extraña a la sociedad. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate, en cualesquiera de las votaciones que se produzcan. Articulo 15. El Consejo de Administración o el Administrador Único podrá nombrar también a uno o más Gerentes o Sub- Gerentes quienes tendrán las facultades que se les determine en su nombramiento. Para ese efecto, en el mismo acuerdo de nombramiento de Gerente o de Sub-Gerente, deberán especificarse tales facultades y autorizar a uno de los Consejeros, a fin de que comparezca ante Notario Publico a otorgar el documento de poder correspondiente. Articulo 16. La Asamblea General elegirá a uno o más Comisarios, anualmente, al mismo tiempo que elija al Consejo de Administración o el Administrador Único y como este durara en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos. Podrá elegirse también Comisario Suplente. Articulo 17. Serán facultades y obligaciones de los comisarios, las determinadas en el Articulo Doscientos Treinta y Tres (233) del Código de Comercio vigente y demás aplicables del mismo cuerpo de leyes. El Comisario deberá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración y a las Asambleas de Accionistas. Articulo 18. La Sociedad estará obligada a llevar los libros sociales y contables que la ley indica, y los auxiliares que estime conveniente. Articulo 19. El ejercicio económico de la Sociedad, correrá del uno de Enero al treinta y uno de Diciembre de cada año. Al termino de cada ejercicio económico, la Sociedad cerrara sus libros y el Consejo de Administración o el Administrador Único presentara en su oportunidad a la Asamblea General de Accionistas, para su aprobación o modificación un Balance General y un Cuadro de Perdidas y Ganancias, así como una memoria de las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. Cuando hay utilidades, el Consejo de Administración o el Administrador Único separara la cantidad destinada para la Reserva Legal y las otras reservas que hayan sido creadas en virtud de la ley, por resolución de la Asamblea General o del Consejo de Administración o del Administrador Único, así como las sumas que se destinen a la reinversión y presentará un proyecto de distribución de utilidades netas, en concepto de dividendos, sobre el cual decidirá en forma final la Asamblea. Las perdidas, en caso de producirse, se cargaran primero a las reservas y después al capital social. Articulo 20. La Sociedad podrá disolverse por resolución legal de la Asamblea General, en la forma establecida en la escritura constitutiva o por disposición de la Ley. Articulo 21. La liquidación de la Sociedad se hará de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Articulo 22. En todo lo no previsto y pactado en la Escritura Constitutiva y en estos Estatutos, la Sociedad se regirá por las resoluciones de la Asamblea y del Consejo de Administración o del Administrador Único y supletoriamente por el Código de Comercio. DECIMO QUINTO: El Consejo de Administración de la Sociedad, esta integrado así: el señor ……………………, Presidente; el señor ……………………, Vice-Presidente; el señor ……………………, Secretario; el señor ……………………, Vocal Primero, y el señor ……………………, Vocal Segundo; (el consejo de vigilancia esta integrado asi: El señor ……………………, Comisario Primero, El señor ……………………, Comisario Segundo, y el señor ……………………, Comisario Tercero (El señor ……………………, comisario Social, Observacion: utilizar esta opcion si el organo de vigilancia no es colegiado); Así lo dicen y otorgan, y quienes enterados del derecho que la ley les concede para leer por si este instrumento por su acuerdo procedí a su lectura integra, cuyo contenido ratifican los comparecientes, firman, y estampan la huella digital del dedo indice de la mano derecha. Y yo El Notario advertí al compareciente lo relativo a los tramites de Inscripción de esta escritura en el Libro Registro de Comerciantes Sociales que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad de esta sección registral a fin de que surta todo los efectos legales. De todo lo cual, del conocimiento, edad, nacionalidad, estado, profesión u oficio y vecindad de los comparecientes, DOY FE, así como de haber tenido a la vista las Tarjetas de Identidad que por su orden llevan los números siguientes: ……….., …….- DOY FE.- (Firma y huella digital) ....................- Firma y Sello Notarial: NOMBRE COMPLETO DEL NOTARIO.

Y para ser entregada al señor XXXXXXXXXX, en su condicion de Presidente del Consejo de Administracion de la sociedad mercantil denominada XXXXXXXXXXXXXXXX, Libro, Sello y Firmo esta primera copia, en el mismo lugar de su otorgamiento a los Cinco dias del mes de Noviembre del año Dos mil Uno, en el papel sellado correspondiente y con los Timbres de Ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el Numero preinserto de mi protocolo corriente en donde anote la expedición de este libramiento.

Opinion del Dr. Jorge Roberto Maradiaga M. sobre si la Constitucion de una Sociedad Mercantil es o no un Acto de Comercio

2012-09-02T08:55:00.001-07:00

Opinion del Dr. Laureano Gutierrez Falla sobre si la Constitucion de una Sociedad Mercantil es o no un Acto de Comercio

2012-09-01T13:50:00.001-07:00

Opinion del Dr. Laureano Gutierrez Falla sobre la capacidad legal de los Menores de Edad en Materia Mercantil

2012-09-01T12:55:00.001-07:00

Formulario Solicitud Iniciacion Proceso Arbitral Institucional

2012-08-21T09:52:00.000-07:00

SE SOLICITA LA INICIACIÓN DE UN PROCESO ARBITRAL EN DERECHO. RELACION DE HECHOS. FUNDAMENTOS LEGALES. SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PUNTOS EN LITIGIO. PROPOSICION DE PRUEBAS. CONDENA EN COSTAS.

SEÑOR DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

Yo, ………………………., …generales de ley…., Abogado, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número ……….., con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, con dirección para efectos legales en ……………………de esta ciudad de San Pedro Sula, con teléfono numero ………………., Fax numero ………………., correo electrónico ……………….; actuando en mi condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil denominada ………………., empresa legalmente constituida mediante Instrumento numero ………………………… (….) otorgada ante los oficios del Notario …………………..en fecha ……………………, la cual se encuentra inscrita bajo el número ………………………… (….) del Tomo ………………………… (….) del Libro Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil de la ciudad de San Pedro Sula, representación que se acredita en la Escritura de Poder Especial para Pleitos Instrumento numero ………………………… (….) otorgada ante los oficios del Notario ………………………… en fecha ………………………, según copia fotostática que se acompaña debidamente autenticada; con el debido respeto comparezco ante usted SOLICITANDO LA INICIACIÓN DE UN PROCESO DE ARBITRAJE MERCANTIL EN DERECHO establecido en la cláusula ……………. del contrato denominado …………………….., el adendum y sus anexos autenticados entre mi poderdante y la sociedad mercantil …………………….. representada por el señor …………………….., con domicilio en ………………………, teléfono …………., correo electrónico ………………., quien actúa en su condición de administrador único y representante legal de la precitada sociedad mercantil, sociedad constituida en la ciudad de …………………., departamento de ………………………, en fecha ……………. del mes de …………………… del año ………………………., inscrita bajo el número ………………………… (….) del Tomo ………………………… (….) del Libro Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad Mercantil de la ciudad de San Pedro Sula, habiéndose ratificado en su cargo según Acta de Asamblea de Accionistas Protocolizada en Instrumento Publico numero …………… (….) de fecha ……………. del mes de …………………… del año ………………………., en la clausula ………….. (….), acuerdo numero ……………… (….),inscrita bajo el número ………………………… (….) del Tomo ………………………… (….) del precitado libro registro.

Se acompaña copia autenticada del acuerdo entre propietario y contratista que literalmente expresa en su clausula ………………… (….) LA RESOLUCION DE DISPUTAS Y CONFLICTO SE HARA POR MEDIACION Y, SI NO SE ALCANZARA, POR MEDIO DE ARBITRAJE CONSIGNADO AL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE …………………- Asimismo se adjunta certificación del contador de ……………………. con la que se acredita el valor adeudado por la sociedad mercantil ……………………. a mi representada por la cantidad de …………………………………. (US $ …………………) o su equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio vigente, cifra a la que se agregaran los intereses convencionales y moratorios que correspondan al momento de la emisión del laudo arbitral, para lo cual es necesario e ineludible la intervención del Centro de Conciliación y Arbitraje de la cámara de comercio e industrias de …………………… mediante la designación de Árbitros de conformidad a lo establecido en la clausula ……………. (….) del acuerdo relacionado, lo anterior para la solución definitiva de una controversia suscitada entre mí representada …………………………. y la sociedad mercantil …………………………., el conflicto surge a raíz de lo expresado en los hechos y consideraciones legales siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Indicar en qué fecha se suscribió el contrato, el objeto del contrato, las obligaciones de la otra parte, el monto adeudado.

SEGUNDO: Indicar en qué fecha se inicio la ejecución del contrato, la relación de los atrasos por la parte contraria, y demás hechos que tengan relación directa con el incumplimiento del contrato.

TERCERO: Indicar en cuantas ocasiones se ha requerido a la sociedad mercantil demandada para que cumpla con su obligación de concluir su contraprestación, o en su defecto, si se le ha requerido para que devuelva las cantidades de dinero no invertidas en la ejecución de la obra más los valores adeudados en concepto de indemnización de daños y perjuicios que deberán ser probados en el transcurso del proceso arbitral.

CUARTO: Indicar lo relativo a la certificación extendida por el contador general de la empresa donde se indique el saldo adeudado por la sociedad mercantil demandada, importe del saldo adeudado, e indicación de que se cobraran además los intereses convencionales y moratorios que resulten a la fecha de la emisión del laudo arbitral.

INDICACION PRECISA DEL CONFLICTO SURGIDO COMO PRODUCTO DE LA APLICACIÓN Y FINALIZACION DEL ACUERDO ENTRE PROPIETARIO Y CONTRATISTA

Hacer una relación sucinta de que la demandante ha cumplido con su contraprestación, indicando con detalle los pagos efectuados, a cuánto ascienden los mismos, y cuál es el valor adeudado por la demandada.

CONFLICTO OBJETO DE SER SOMETIDO A ARBITRAJE

Indicar en forma resumida en qué consiste el conflicto que deberá ser resuelto por arbitraje, que es lo que se reclama a la parte demandada.

MEDIOS DE PRUEBA A SER UTILIZADOS

Para acreditar los extremos indicados en los hechos del presente libelo, me hare valer de los medios de prueba siguientes:
1)     Interrogatorio de las partes.
2)     Documentos Públicos.
3)     Documentos Privados.
4)     Medios Técnicos de reproducción de sonido y de imagen.
5)     Testifical.
6)     Peritaje.
7)     Reconocimiento judicial.

DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS

Hacer una relación detallada de todos los documentos que se acompañan al escrito de demanda o solicitud de iniciación de proceso arbitral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sirven de fundamento a la presente los artículos 64, 80, 90 y demás aplicables de la Constitución de la República; …………………. del Código Civil; 1, 26, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 52, 53, 66, 67, 81, 82, 83 de la Ley de Conciliación y Arbitraje; 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 53, 54, 55,57, 59, 64 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, y demás aplicables de conformidad con la presunción Juris Novit Curia (El juez conoce del derecho) así como del principio Da Mihi Factum, Dabo Tibi Ius que deberá ser aplicado por los honorables miembros del Tribunal Arbitral que en su momento se integre (Dame los hechos, yo te daré el derecho).

PETICIÓN

Al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, con mi reiterado respeto pido:

1) Que se admita la presente demanda arbitral junto con los documentos acompañados.

2) Que se tenga por bien hecha la solicitud de integración del tribunal arbitral y por presentada la demanda arbitral correspondiente.

3) Mandar a citar y emplazar a la parte contraria, para que en el término de Ley conteste la presente demanda arbitral, con la advertencia de que si no la contesta dentro de dicho termino, se le seguirá el proceso arbitral en su rebeldía.

4) Que se señale la audiencia de conciliación pertinente, y en definitiva, si no se llega a un avenimiento, se proceda a la integración de un tribunal arbitral.

5) Que se continúe con el procedimiento respectivo y una vez evacuado en su totalidad, que se dicte el correspondiente laudo arbitral, en el que: a) Se declare con lugar la presente demanda arbitral; b) Se decrete la resolución del contrato de …………………. suscrito entre las partes por incumplimiento de la parte demandada; c) Se condene a la sociedad mercantil …………………… al pago de las cantidades adeudadas, los interés convencionales y moratorios, y d) Se condene en costas a la parte demandada.

San Pedro Sula, Departamento de Cortes, …. de ……………….. del ………...

Nombre del apoderado legal

Firma y sello del apoderado legal

Formulario Solicitud Iniciacion de Proceso de Conciliacion en Camara de Comercio

2012-08-20T16:04:00.000-07:00

SE SOLICITA LA INICIACIÓN DE UN PROCESO DE CONCILIACION. RELACION DE LOS HECHOS. FUNDAMENTOS LEGALES.- SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS. PUNTOS OBJETO DE CONCILIACION.

Abogado Erick Donald Navas Navas

Director centro de Conciliacion y Arbitraje
Camara de Comercio e Industrias de Cortes

Fundamento la presente solicitud de conciliacion en los hechos y consideraciones legales siguientes:

HECHOS

DOCUMENTOS PERTINENTES

Se acompañan a la presente solicitud de conciliacion las copias debidamente autenticas de los siguientes documentos:

1) facturas y recibos numeros …………………..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PETICIÓN

San Pedro Sula, Departamento de Cortes, …. de ……………….. del ………...

Nombre del apoderado legal
Firma y sello del apoderado legal